证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：

  现场会议召开的时间为：2012年9月4日下午14：50

  网络投票的时间为：2012年9月3日至2012年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年9月4日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月3日15∶00至2012年9月4日15∶00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2012年8月28日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事黄国梁先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

  三、会议的出席情况

  （一）、会议的总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份总数为418,869,396股，占公司总股份的66.46%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  （二）、现场会议出席的情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份总数为418,767,896股，占公司总股份的66.44%。

  （三）、网络投票的相关情况

  本次股东会议通过网络投票的股东6人，代表股份总数为101,500股，占公司总股份的0.0161%。

  四、提案审议和表决情况

  表决通过了《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。

  表决结果为：3,220,731股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的97.46%,关联股东回避了对本项议案的表决；

  83,900股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2.54%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司

  董事会

  二O一二年九月四日