证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2012年8月30日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2012年第十次会议的通知。2012年9月4日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2012年第十次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

  一、公司《关于向北京用友金融软件系统有限公司增资的议案》

  根据公司业务发展规划，战略加强金融行业业务发展，公司决定以现金人民币2,000万元向全资子公司北京用友金融软件系统有限公司（以下简称"用友金融"）增资。增资后，用友金融注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元，公司仍持有其100%的股权。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、公司《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

  公司决定向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、公司《关于向深圳发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

  公司决定向深圳发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一二年九月五日