证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过5,000万元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  2012 年8月31日，公司出资 1,000万元购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51261号理财产品。具体情况如下：

  1、存款本金:1,000万元 (人民币壹仟万元整)

  2、交易日: 2012年8月31日

  3、起息日: 2012年9月3日

  4、到期日: 2012年10月23日

  5、预期收益率: 年利率 3.70%

  6、收益分配：投资者持有本理财计划至到期日或提前终止日，招商银行保障理财本金，并在到期日后或提前终止日后3个工作日内将理财本金和理财收益划转至投资者指定账户。

  7、收益类型：保本浮动收益类。

  8、投资方向：本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

  9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品，尚未到期的金额，共计5,000万元，占最近一期经审计净资产的5%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、监事会《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的审核意见》；

  3、独立董事《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

  4、民生证券《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月五日