证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０３７

江苏东源电器集团股份有限公司

关于近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施及整改情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下称“公司”）自２００６年１０月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范发展。现将近五年来证券监管部门及深圳证券交对公司现场检查及日常监管过程中发现问题，要求公司整改的相关整改情况说明如下：

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司

２０１２年９月４日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１2－０３８

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１２年９月１日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于２０１２年９月４日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应参与本次表决的董事１３名，实际参与本次表决的董事１３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对＜公司非公开发行Ａ股股票方案＞中募集资金总额调减的议案》

公司２０１２年度非公开发行Ａ 股股票方案已经２０１２年４月６日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

现公司决定将本次非公开发行定价基准日前已投入募集资金项目的自有资金从募集资金总额中扣除，调减本次《非公开发行Ａ 股股票方案》中募集资金总额，调整后募集资金总额将不超过３９７００万元，扣除发行费用后，募集资金净额预计为３８０００万元，其中原方案用于ＫＹＮ２８１２～４０．５ｋＶ中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目２５０００万元，本次调减为２３５５５万元；原方案用于智能化节能型系列变压器扩产技改项目１３０００万元，本次调减为１１８９７万元；原方案用于补充流动资金４３００万元，本次调减为２５４８万元用于补充流动资金。

因此，现对原方案中的“本次拟非公开发行股票不超过７，０００万股（含７，０００万股），募集资金总额不超过４４，０００万元”修改为“本次拟非公开发行股票不超过７０００万股（含７０００万股），募集资金总额不超过３９７００万元”。

此议案不涉及本次非公开发行Ａ 股股票方案的重大调整。

鉴于南通创源投资有限公司是本次非公开发行的认购对象，且公司董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳分别系创源投资的股东或担任创源投资的董事职务，因此上述六位公司董事对本议案回避表决。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

二、审议通过了《关于对＜公司非公开发行Ａ股股票预案＞进行修订的议案》

根据《关于对＜公司非公开发行Ａ 股股票方案＞中募集资金总额调减的议案》相关内容，相应对《公司非公开发行Ａ 股股票预案》进行修订。本次修订前后相关内容对比如下：

１、关于募集资金总额

修订前：本次非公开发行股票数量合计不超过７，０００万股（含７，０００万股），募集资金总额不超过４４，０００万元。

修订后：本次非公开发行股票数量合计不超过７，０００万股（含７，０００万股），募集资金总额不超过３９，７００万元。

２、关于募集资金投向

修订前：本次非公开发行募集资金总额不超过４４，０００万元，扣除发行相关费用后，预计募集资金净额为４２，３００万元，拟全部投资于以下三个项目：

单位：万元

修订后：本次非公开发行募集资金总额不超过３９，７００万元，扣除发行相关费用后，预计募集资金净额为３８，０００万元，拟全部投资于以下三个项目：

单位：万元

３、增加披露现金分红有关事项

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，在修订后的预案中增加披露利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近３ 年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，并作“重大事项提示”，提醒投资者关注上述情况。

本议案不涉及本次非公开发行Ａ 股股票预案的重大调整。

鉴于南通创源投资有限公司是本次非公开发行的认购对象，且公司董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳分别系创源投资的股东或担任创源投资的董事职务，因此上述六位公司董事对本议案回避表决。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

三、审议通过了《关于对＜公司非公开发行募集资金使用可行性报告＞进行修订的议案》

根据《关于对＜公司非公开发行Ａ 股股票方案＞中募集资金总额调减的议案》相关内容，相应对《公司非公开发行募集资金使用可行性报告》进行修订。本次修订前后相关内容对比如下：

修订前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过４４，０００万元，扣除相关发行费用后，预计募集资金净额为４２，３００万元，拟全部投资于以下三个项目：

单位：万元

修订后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过３９，７００万元，扣除相关发行费用后，预计募集资金净额为３８，０００万元，拟全部投资于以下三个项目：

单位：万元

修订本议案不涉及本次非公开发行募集资金使用可行性报告重大调整。

表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一二年九月四日