证券时报多媒体数字报

  证券代码：000979  证券简称：中弘股份  公告编号：2012-50

  中弘控股股份有限公司第五届董事会

  2012年第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2012年第九次临时会议通知于2012年9月2日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2012年9月4日以通讯方式召开，会议应收董事表决票8份，实收董事表决票8份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

  公司拟与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称"中弘投资"）共同投资在新疆乌鲁木齐高新区设立中弘旅游投资有限公司（公司名称已工商部门预先核准）和中弘文化投资有限公司（暂定名）。

  两家新公司注册资本均为10,000万元，均采取以下出资方式：公司出资8000万元，中弘投资出资2000万元，全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元，由公司在新公司注册成立时全额出资，其余8000万元在两年内出资。

  公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜，并办理工商登记等相关手续。

  有关本次投资的具体情况详见2012年9月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司2012－51公告。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2012年9月4日

  证券代码：000979 证券简称：中弘股份  公告编号：2012-51

  中弘控股股份有限公司关于与

  全资子公司共同投资设立两家子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称"中弘投资"）共同投资在新疆乌鲁木齐高新区设立中弘旅游投资有限公司（公司名称已经工商部门预先核准）和中弘文化投资有限公司（暂定名）。

  2、公司2012年9月4日召开的第五届董事会2012年第九次临时会议审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

  3、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

  二、投资对方基本情况介绍

  公司名称：北京中弘投资有限公司（中弘股份控股100%）

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区6号

  法定代表人：何礼萍

  注册资本：55,040万元

  成立日期：2001年11月6日

  营业执照注册号：110000003377279

  经营范围：房地产开发及商品房销售；投资管理；技术开发及转让；信息咨询（中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）。

  三、投资标的的基本情况

  （一）中弘旅游投资有限公司

  1、公司名称：中弘旅游投资有限公司（名称已经工商部门预先核准，以下简称"中弘旅游"）

  2、注册资本：10,000万元

  3、投资资金来源：自有资金

  4、经营范围：旅游投资、对非上市企业的股权投资等（具体经营范围以工商登记最终核定为准）。

  5、出资方式：本公司以货币出资8,000万元，占中弘旅游注册资本的80%；中弘投资以货币出资2,000万元，占中弘旅游注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元，由本公司在中弘旅游注册成立时全额出资，其余8000万元在两年内完成出资。

  二、中弘文化投资有限公司

  1、公司名称：中弘文化投资有限公司（暂定名，以下简称"中弘文化"）

  2、注册资本：10,000万元

  3、投资资金来源：自有资金

  4、经营范围：文化投资、对非上市企业的股权投资等（具体经营范围以工商登记最终核定为准）。

  5、出资方式：本公司以货币出资8,000万元，占中弘文化注册资本的80%；中弘投资以货币出资2,000万元，占中弘文化注册资本的20%。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资2000万元，由本公司在中弘文化注册成立时全额出资，其余8000万元在两年内完成出资。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、公司与全资子公司共同投资在新疆乌鲁木齐设立子公司，目的是依托此平台，借助西部地区能够给予相关优惠政策，为了更好的服务于公司将要开发的旅游地产项目。

  2、本次对外投资一期投资金额合计为4000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务状况产生不利影响。同时，由于新公司从成立到正式运作尚须时日，故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

  五、备查文件目录

  公司第五届董事会2012年第九次临时会议决议

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月4日