证券时报多媒体数字报

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０３６号

中珠控股股份有限公司关于２０１２年

半年度分配增加现金分红的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议于２０１２年９月４日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

１、通过《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》

公司于２０１２年８月３０日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。详见公告编号２０１２－０３１。

现公司收到大股东珠海中珠集团股份有限公司关于完善２０１２年半年度利润分配方案的书面建议函，建议：在公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每１０股派现０．２５元（含税）。即：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止于２０１２年６月３０日，母公司资本公积金余额为４２６，２６６，５７１．７５元，未分配利润为２３０，３７２，５７３．７８。以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，资本公积每１０股转增１０股，共计１６６，４６６，６００股；以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，未分配利润每１０股送２股，派现金０．２５元（含税），共计３３，２９３，３２０股，派现金４，１６１，６６５．００元；实施完成后公司总股本增加至３６６，２２６，５２０股。

公司大股东提出的在公司２０１２年半年度利润分配方案基础上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时充分考虑了全体股东的利益，也有利于公司原利润分配方案的实施，同意将本提议提交公司２０１２年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年九月五日

证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０３７号

中珠控股股份有限公司关于２０１２年

第二次临时股东大会新增议案的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司（下简称“本公司”）于２０１２年８月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中珠控股关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。本公司董事会收到大股东珠海中珠集团股份有限公司提出的书面建议函，提议将以下议案提交本公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》，具体内容如下：

在公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每１０股派现０．２５元（含税）。即：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止于２０１２年６月３０日，母公司资本公积金余额为４２６，２６６，５７１．７５元，未分配利润为２３０，３７２，５７３．７８。以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，资本公积每１０股转增１０股，共计１６６，４６６，６００股；以２０１２年６月３０日公司总股本１６６，４６６，６００股为基数，未分配利润每１０股送２股，派现金０．２５元（含税），共计３３，２９３，３２０股，派现金４，１６１，６６５．００元；实施完成后公司总股本增加至３６６，２２６，５２０股。

根据公司章程，本公司董事会对大股东珠海中珠集团股份有限公司提出的建议进行了认真审核，于２０１２年９月４日召开第六届董事会第三十次会议以通讯表决方式审议通过《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》（详见公告编号２０１２－０３６）。同意将《关于公司２０１２年半年度分配增加现金分红的议案》作为新增议案提交公司２０１２年９月２０日第二次临时股东大会审议。

本公司变更后的２０１２年第二次临时股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司２０１２年第二次临时股东大会的其他事项不变，详见本公司于２０１２年８月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的公告。

特此公告

中珠控股股份有限公司

董事会

二〇一二年九月五日

附件一：

中珠控股股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席２０１２年９月２０日在珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室召开的公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）