证券时报多媒体数字报

证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０３８号

新疆中基实业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新疆中基实业股份有限公司２０１２年９月３日召开的第六届董事会第十五次临时会议审议通过的议案，公司定于２０１２年９月２０日（星期四）上午１１时在公司５楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

１、时间：２０１２年９月２０日（星期四）上午１１：００。

２、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑Ａ座５楼公司会议室。

３、会期：半天。

４、召开方式：现场会议。

５、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

１、审议《关于天津中辰制罐有限公司向银行借款及控股子公司之间提供担保的议案》；

２、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；

３、审议《关于五家渠中基借款追加担保的议案》；

４、审议《关于子公司为上市公司借款提供担保的议案》。

三、本次会议出席对象

１、截止２０１２年９月１４日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ 股股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

３、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

１、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

１、２０１２年９月１９日１１：００—１８：００时；

２、登记地点：公司董事会秘书处；

地 址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼；

邮政编码：８３０００２

联系电话：（０９９１）８８５２１１０

传 真：（０９９１）８８１６６８８

会务常设联系人：邢江。

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一二年九月四日

附件：

新疆中基实业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０３９号

新疆中基实业股份有限公司

前期会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前期会计差错更正的内容

２００６－２００８年期间，本公司所属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司将产品番茄酱销售给天津晟中国际贸易有限公司（以下简称天津晟中公司），２００６－２０１０年期间天津晟中公司又直接或通过其他途径将该部分商品销售给本公司的子公司天津中辰番茄制品有限公司，该事项影响本公司２００６－２０１１年度的财务报告结果。

根据中国证劵监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函［２０１２］１３１号）的要求，针对公司以前年度存在财务信息不实的问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对２００６年度至２０１１年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述。

另外，本公司在２０１０年度对新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司（以下简称徕远经贸）长期股权投资根据权益法核算将长期股权投资减记为零。根据本公司最新取得的徕远经贸有限公司２００８－２０１０年度审计报告后附的经审计的财务报告，徕远经贸有限公司实际在２００８年度之前净资产已经为负数，现将该长期股权投资减记为零追溯调整到２００６年度。

根据《企业会计准则第２８ 号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更正后，重新编制２００６年至２０１１年度财务报表。公司委托国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别对２００６年至２００９年；２０１０年、２０１１年的财务报表重新进行了审计，并出具相关的审计报告。

二、批准处理情况

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司前期差错更正的财务会计报告》的议案，公司已将会计差错事项进行追溯调整。

三、会计差错更正事项的说明

２００６年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，４１３，５０６．８６０．３２元、３，０００，６７０，２７６．２６元、１，４１２，８３６，５８４．０６元。分别调减：１９１，６４５，１１９．７８元、５１，７７０，４９１．７８元、１３９，８７４，６２８元。调整后分别为：４，２２１，８６１，７４０．５４元、２，９４８，８９９，７８４．４８元、１，２７２，９６１，９５６．０６元。

２００７年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，９０７，５７０，６６４．２９元、３，４１８，８３３，５７９．５２元、１，４８８，７３７，０８４．７７元。分别调减：６４，２０９，３６０．８３元、－９５，０８１，３２６．０５元、１５９，２９０，６８６．８８元。调整后分别为：４，８４３，３６１，３０３．４６元、３，５１３，９１４，９０５．５７元、１，３２９，４４６，３９７．８９元。

２００８年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，６８３，６９３，８２１．９３元、３，９９５，６３０，３２８．３２元、１，６８８，０６３，４９３．６１元。分别调减：１２６，９１７，６９３．３７元、０元、１２６，９１７，６９３．３７元。调整后分别为：５，５５６，７７６，１２８．５６元、３，９９５，６３０，３２８．３２元、１，５６１，１４５，８００．２４元。

２００９年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，７２５，２４３，０８４．７６元、４，４０９，６７５，０３１．７５元、１，３１５，５６８，０５３．０１元。分别调减：１１６，０６０，５６２．０７元、０元、１１６，０６０，５６２．０７元。调整后分别为：５，６０９，１８２，５２２．６９元、４，４０９，６７５，０３１．７５元、１，１９９，５０７，４９０．９４元。

２０１０年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：５，５４０，３８１，１１２．２１元、４，１３４，３４３，２５９．９１元、１，４０６，０３７，８５２．３０元。分别调减：１８，９０４，７２５．２７元、０元、１８，９０４，７２５．２７元。调整后分别为：５，５２１，４７６，３８６．９４元、４，１３４，３４３，２５９．９１元、１，３８７，１３３，１２７．０３元。

２０１１年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为：４，４５０，１６６，８６６．７８元、４，３７８，２９８，３９６．３１元、７１，８６８，４７０．４７元。调整后分别为：４，４５０，１６６，８６６．７８元、４，３７８，２９８，３９６．３１元、７１，８６８，４７０．４７元。

四、受影响的各个比较期间报表项目名称及影响金额

Ａ、２００６年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ、合并资产负债表

ｂ、母公司资产负债表

ｃ、合并利润表

注：对徕远经贸长期投资减记为零追溯调整影响归属母公司所有者的净利润－４９，０１９，０８３．５８元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入－３１５，６９９，２３１．６１元，影响成本－２２４，８４３，６８７．１９元，影响归属母公司所有者净利润－９０，８５５，５４４．４２元。

ｄ、母公司利润表

Ｂ．２００７年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ、合并资产负债表

ｂ、母公司资产负债表

ｃ、合并利润表

注：对徕远经贸长期投资投资收益调整影响归属母公司所有者的净利润－７７，９３８．８６元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入－２６８，４９７，６６６．３２元，影响成本－２４９，１５９，５４６．３０元，影响归属母公司所有者净利润－１９，３３８，１２０．０２元。

ｄ、母公司利润表

Ｃ、２００８年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

ｂ．母公司资产负债表

ｃ．合并利润表

注：对徕远经贸长期投资投资收益调整影响归属母公司所有者的净利润５，５５３，１４９．３４元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入－７５，５９６，６９３．８５元，影响成本－１０２，４１６，５３８．０２元，影响归属母公司所有者净利润２６，８１９，８４４．１７元。

ｄ．母公司利润表

Ｄ、２００９年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

ｂ．母公司资产负债表

ｃ．合并利润表

注：对徕远经贸长期投资投资收益调整影响归属母公司所有者的净利润２，８６９，１３０．４７元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入０元，影响成本－７，９８８，０００．８３元，影响归属母公司所有者净利润７，９８８，０００．８３元。

ｄ．母公司利润表

Ｅ、２０１０年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并资产负债表

ｂ．合并利润表

注：对徕远经贸长期投资减记为零追溯调整影响归属母公司所有者的净利润４０，６７４，７４２．６３元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入０元，影响成本－５６，４８１，０９４．１７元，影响归属母公司所有者净利润５６，４８１，０９４．１７元。

ｃ．母公司利润表

Ｆ、２０１１年度会计差错更正事项对期末报表的影响

ａ．合并利润表

注：对徕远经贸长期投资投资收益调整影响归属母公司所有者的净利润０元；天津晟中国际贸易有限公司交易调整事项影响收入０元，影响成本－１８，９０４，７２５．２７元，影响归属母公司所有者净利润１８，９０４，７２５．２７元。

五、会计差错更正事项对公司主要财务指标的影响

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

（三）净资产收益率

上述更正事项详见财务会计报告，敬请投资者关注。公司新一届董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二零一二年九月四日

证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０４０号

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于２０１２年９月３日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于２０１２年８月３０日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 ９ 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司专项检查整改报告》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

公司新一届董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

三、审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

以上第二项议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月四日

证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０４１号

新疆中基实业股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第七次临时会议于２０１２年９月３日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于２０１２年８月３０日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 ７ 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司专项检查整改报告》；

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司监事会认为：公司新一届董事会及管理层应深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司监事会

二○一二年九月四日