证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2012-30

  峨眉山旅游股份有限公司第五届

  董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十五次（临时）会议于2012年9月2日以通讯表决召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于成立峨眉雪芽茶业有限公司的议案；

  为更好的促进"峩眉雪芽"加速发展，根据当下茶业发展形势和"峩眉雪芽"发展现状，公司拟成立全资子公司"峨眉雪芽茶业有限公司"，注册资本5000万元，经营范围：茶叶生产、销售；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒销售。

  以上子公司名称及经营范围以工商核定为准。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  二、关于成立洪雅峨眉雪芽茶业有限公司的议案；

  为加快"峩眉雪芽"产业发展，进一步扩大生产规模，提升产品品质，公司拟在洪雅县设立全资子公司"洪雅峨眉雪芽茶业有限公司",注册资本1000万元,经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶叶种植技术，新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、文化办公用品、预包装食品、酒销售。

  以上子公司名称及经营范围以工商核定为准。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一二年九月五日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2012-31

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了紧紧抓住四川省委省政府做大做强川茶产业和乐山市打造"峨眉山茶"品牌、推进茶叶产业发展的重大机遇，加快"峩眉雪芽"茶业的品牌提升、多元开发和规模扩张，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟在峨眉山市、洪雅县分别设立全资子公司，子公司暂定名为：峨眉雪芽茶业有限公司、洪雅峨眉雪芽茶业有限公司，注册资本分别为人民币伍仟万元、壹仟万元。

  2012年9月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于设立峨眉雪芽茶业有限公司的议案》、《关于设立洪雅峨眉雪芽茶业有限公司的议案》，公司董事会授权公司管理层办理新设公司的工商注册登记手续。本议案无需提交股东大会审议。

  本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：峨眉雪芽茶业有限公司

  拟设地点：峨眉山市

  法定代表人：马元祝

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币伍仟万元

  经营范围：茶叶生产、销售；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒销售。

  出资方式：货币资金或实物资产

  2、公司名称：洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司

  拟设地点：眉山市洪雅县

  法定代表人：马元祝

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币壹仟万元

  经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶叶种植技术，新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、文化办公用品、预包装食品、酒销售。

  出资方式：货币资金

  三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次对外投资的目的：扩大生产规模，灵活经营机制，促进"峩眉雪芽"茶产业加速发展。

  2、本次对外投资可能存在的风险：

  公司在投资设立子公司之初，已对可能存在的各项风险进行了充分的调研和论证。"峩眉雪芽"作为一个市场知名的茶叶品牌，从2006年开始积累了丰富的生产、销售经验，公司持有子公司100%的股权，对子公司的经营具有控制及决策权，对可能存在的财务、项目管理和组织实施等因素引致的风险具有完全的预测及把控。

  3、本次对外投资对公司的影响。

  本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

  四、备查文件

  第五届第十五次（临时）董事会决议

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一二年九月五日