证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］【１０５９】号文核准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称 “中银绒业”、“公司”或“发行人”）向截至 ２０１２年８月２７日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中银绒业全体股东（总股本５５６，０００，０００股）按照每 １０股配３股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 ２０１２年９月３日结束。现将本次配股发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以本次发行股权登记日２０１２年８月２７日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后中银绒业总股本５５６，０００，０００股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为１６６，８００，０００股，配股价格为３．８９元／股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据进行验证，本次配股发行认购情况如下表所示：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次中银绒业配股共计可配售股份总数为１６６，８００，０００股。本次配股全部采用网上定价发行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。本次配股，中银绒业原股东按照每股人民币３．８９元的价格，以每１０股配售３股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南（２０１０年版）》中的零碎股处理办法处理。

１、本次配股最终的发行结果

截至本次配股股权登记日（２０１２年８月２７日）收市，发行人全体股东均为无限售条件股股东，持股总量为５５６，０００，０００股，截至认购缴款结束日（２０１２年９月３日），有效认购数量为１６２，８５１，２０５股，占本次可配股份总数（１６６，８００，０００股）的９７．６３３％，认购金额为６３３，４９１，１８７．４５元。

大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司持有股份数量为１８４，４００，０００股，截至认购缴款结束日有效认购数量为５５，３２０，０００股，占本次可配股份总数（１６６，８００，０００股）的３３．１７％，认购金额为２１５，１９４，８００元，履行了其全额认购的承诺。

２、本次配股发行成功

本次配股网上认购数量合计为１６２，８５１，２０５股，占本次可配股份总数（１６６，８００，０００股）的９７．６３３％，超过了拟配售数量的百分之七十，符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，故本次配股发行成功。

３、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（２０１２年９月５日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 ２０１２年８月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书摘要》和《宁夏中银绒业股份有限公司配股发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司自２０１２年９月５日起复牌。

五、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：宁夏中银绒业股份有限公司

办公地址：宁夏回族自治区灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

法定代表人：马生国

董事会秘书：陈晓非

联系人：徐金叶

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４

传真：０９５１－４５１９２９０

２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

保荐代表人：伍嘉毅、张广中

联系人：胡为敏、孙晓刚

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３６５９

特此公告。

发行人：宁夏中银绒业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

二Ｏ一二年 九月五日