证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－０３６

浙江日发数码精密机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 ２０１２年 ９月４日在公司三楼会议室举行了第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于２０１２年８月２４日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 ７ 人，实到 ７ 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司章程修订对照表》详见附件。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二○一二年九月四日

附件：

浙江日发数码精密机械股份有限公司章程修订对照表

证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１２－０３７

浙江日发数码精密机械股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现将２０１２年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

１、会议召开时间：２０１２年９月２４日 （星期一） 上午９：００

２、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司三楼会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日： ２０１２年９月１９日 （星期三）

６、会议主要议题：

《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１２年９月１９日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定

代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１２年９月２０日上午８：３０至１１：３０，下午１３：３０ 至１７：００；

⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

（３）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：０５７５－８６２９９８８８

传 真：０５７５－８６２９９１７７

邮 编：３１２５００

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二○一二年九月四日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。