证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－３３

民生投资管理股份有限公司第七届

董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议通知于２０１２年８月３１日以电子邮件方式发出，本次会议于２０１２年９月３日以通讯方式召开，会议应参加表决董事４名，实际参加表决４名，关联董事徐建兵、齐子鑫、刘洪伟、李永平、冯壮勇回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。经审议通过了《关于签订＜变更租赁合同之协议＞的议案》。

该议案涉及关联交易，已经过独立董事事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：

本次交易是双方在协商一致并基于市场公允价格的基础上达成的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

公司关联董事徐建兵、齐子鑫、刘洪伟、李永平、冯壮勇回避表决，本议案由４名非关联董事进行了表决，表决结果如下：

同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月五日

证券代码：０００４１６ 证券简称：民生投资 公告编号：２０１２－３４

民生投资管理股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司于２０１１年７月２９日与泛海建设控股有限公司就公司租赁民生金融中心Ｃ座１９层共计１８２５．５７平方米写字楼签订了《民生金融中心租赁合同》，承租期自２０１１年８月１日至２０１４年７月３１日。

鉴于合同甲方已经变更为中国泛海控股集团有限公司北京分公司，同时为减少费用，经双方协商，公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司就办公楼租赁事宜签订变更协议，租赁面积减少８１８．８３平方米，租赁费用降低１７１，９５４．３０元／月。

该交易构成关联交易。

（二）关联关系

本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司设立的分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序履行情况

本次交易已经过公司董事会２０１２年９月３日召开的七届十六次（临时）会议审议，并得到出席会议非关联董事的一致通过。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方概况

名称：中国泛海控股集团有限公司北京分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ｃ座２６层

法定代表人／负责人：王辉

营业执照注册号：１１０１０１０１４６１２２４７

主营业务：资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用房、办公用房；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。

中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司在北京设立的分公司，实际控制人为卢志强先生。

（二）交易对方与上市公司关系

中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司设立的分公司，与本公司存在关联关系。

（三）交易对方最近一个会计期末财务数据

注：中国泛海控股集团有限公司北京分公司于２０１２年３月份成立。

三、关联交易定价依据

参照当前市场价格协商确定。

四、关联交易合同的主要内容

（一）自２０１２年８月６日起，公司承租单元由Ｃ座１９层变更为Ｃ座２０层Ｃ０１－２、Ｃ０７－２、Ｃ０８－２、Ｃ０９单元，建筑面积１００６．７４平方米。该建筑面积与原先租赁建筑面积相比减少８１８．８３平方米，同比减少４４．８３％。

（二）租金由３８３，３６９．７０元人民币／月变更为２１１，４１５．４０元人民币／月（每年７月免租），比变更前减少４４．８５％，全年共减少租赁费用约１８９．１５万元人民币。

（三）根据原合同已交纳押金１，３０８，９３３．６９元人民币，现押金变更为７２１，８３２．５８元人民币，甲方应退还公司押金５８７，１０１．１１元人民币。

（四）本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

（五）除本协议对原合同明确更改的条款外，原合同的其余条款继续有效。

五、关联交易的目的和对公司的影响

民生金融中心地理位置优越，交通便利，办公及配套设施完善，符合本公司北京管理总部设立的需要。本次交易有利于进一步减少费用。

本公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、与关联方累计发生的关联交易情况

截至披露日，公司共支付给中国泛海控股集团有限公司北京分公司租金１，５３３，４７８．８０元人民币。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，该关联交易事项已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议非关联董事审议通过，其程序合法合规；本次交易是双方在协商一致并基于市场公允价格的基础上达成的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件目录

１． 本公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议；

２． 独立董事意见。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月五日