证券时报多媒体数字报

股票代码：６０３７６６ 股票简称：隆鑫通用 编码：临２０１２－００３

隆鑫通用动力股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于 ２０１２ 年 ８ 月 ２４日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于２０１２ 年９月３日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议由高勇董事长主持，应到董事 ９ 人，实到董事５名，董事涂建华委托董事涂明海出席，董事滕荣松和董事夏保罗均委托董事高勇出席，独立董事韩德云委托独立董事龙勇出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票 ８，０００ 万股，募集资金已经验资机构验证到位，实收资本已增至人民币８０，０００ 万元，因此，将公司的注册资本由人民币７２，０００ 万元增加至人民币８０，０００ 万元。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

因公司已经中国证监会核准首次公开发行股票，并已在上海证券交易所上市，为适应公司治理需要，对《隆鑫通用动力股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，公司拟将使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四、审议通过《关于集中使用募集资金的议案》

鉴于隆鑫通用本次ＩＰＯ募集资金净额人民币４．８７亿元，仅为招股书中披露的募投项目拟投入募集资金量１１．５０亿元的４２．３５％，为便于管理，我司拟将本次ＩＰＯ募集资金净额在四个募投项目中重新分配，即集中用于“通用动力机械产品能力提升项目”和“专用发动机项目”，而 “电动摩托车与踏板车项目”和“电动全地形四轮摩托车建设项目”两个项目所需的建设资金将由公司自筹解决。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

五、审计通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理推荐，董事会拟聘任陈松泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，陈松泉先生不再担任公司财务总监职务。

陈松泉先生简历：

陈松泉，男，１９７０年出生，中国国籍。毕业于中国煤炭经济学院会计学专业，高级经济师。曾任重庆通讯设备有限公司会计。隆鑫集团审计部部长，隆鑫控股财务总监，隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

六、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理推荐，董事会拟聘任现任公司副总会计师王建超先生为财务总监，任期至本届董事会届满。

王建超先生简历：

王建超，男，１９７２年出生，中国国籍。毕业于西安工业学院经济管理专业，曾任中国嘉陵财务科副科长，上海嘉陵车业有限公司副总经理，重庆隆鑫机车有限公司副总经理，隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

七、审议通过《关于设立南京隆鑫精密机械有限公司的议案》

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

鉴于中国汽车零部件产业发展的巨大潜力，经公司任职论证和调研，拟在江苏省南京市设立南京隆鑫精密机械有限公司（暂名，以工商行政主管部门核定为准），新公司主要从事高端精密汽车零部件制造业务。

八、审议通过《关于召开公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

根据《公司章程》的规定，公司拟于 ２０１２ 年 ９ 月２４ 日上午通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会。股东大会会议通知将另行公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上一至四项议案还需提交股东大会审议通过方可实施。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月３日

股票代码：６０３７６６ 股票简称：隆鑫通用 编码：临２０１２－００４

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议时间：２０１２年９月２４日下午２：３０时。网络投票时间：２０１２年９月２４日上午９：３０－１１：３０；下午１：００－３：００

●股权登记日：２０１２年９月１７日（周一）

●会议召开地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

●公司通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议开始时间：２０１２ 年９月２４日（周一）１４：３０时

（三）现场会议地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项序号

上述事项已经２０１２年９月３日第一届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见２０１２年９月５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象／列席对象：

１、截至于２０１２ 年９月１７日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（６０３７６６）”所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件二）；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场参会方法

１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

３、出席会议股东请于２０１２ 年９月２１日上午 ９：３０—１７：３０到隆鑫通用动力股份有限公司办公楼三楼证券部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件

五、其他事项

１、联系方式：

联系地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园

邮政编码：４０００６０

联系电话：（０２３）－８９０２８８２９

传真：（０２３）－８９０２８０５１

联系人：王帅 汪星星

２、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

４、隆鑫通用动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议议案，请参见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

附件：１、网络投票操作流程

２、授权委托书（格式）

六、备查文件目录

１、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

２、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月３日

附件１：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１２年９月２４日

总提案数：４个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（注：应完整填列各提案的表决方法）

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日２０１２年９月１７日Ａ股收市后，持有隆鑫通用Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、隆鑫通用的？Ａ？股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增加公司注册资本的议案》投同意票，应申报如下：

３、隆鑫通用的？Ａ？股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增加公司注册资本的议案》投反对票，应申报如下：

４、隆鑫通用的？Ａ？股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增加公司注册资本的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２：

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席隆鑫通用动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日