证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增议案及开通网络投票方式

２０１２年９月３日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份７４，４９９，３５４股，占公司总股本的４６．５６％）提交的临时提案，提请公司２０１２年第五次临时股东大会增加《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》（独立董事候选人胡八一先生简历请见本公告附件一）、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》作为新增临时议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会表决。

同时，本次股东大会为了向中小股东参加提供便利，提高公众投资者的对于公司决策的参与度，根据公司章程规定，增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

二、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１２年９月１８日（星期二）上午１０：００

网络投票时间：２０１２年９月１７日（星期一）至２０１２年９月１８日（星期二）

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月１８日上午９：３０ —１１：３０，下午１３：００—至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月１７日下午１５：００ 至２０１２年９月１８日下午１５：００的任意时间。

４、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

５、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月１１日（星期二），于２０１２年９月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

６、会议地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号）

三、会议审议事项

１、审议《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》；

２、审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

３、审议《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》（独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人胡八一先生简历请见本公告附件一）；

４、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》， 拟修订公司章程第一百七十七条部分内容，具体修订条款如下：

四、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，

（４）本次股东大会不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年９月１５日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００），建议采取传真的方式登记。传真电话：０７５７—２８３８５３０５。采用信函方式登记的须在２０１２年９月１７日１７：００ 之前送达公司。

３、登记地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮编５２８３０５（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明“２０１２ 年第五次临时股东大会”字样。）

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２６７６

２．投票简称：顺威投票

３．投票时间：２０１２年９月１８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“顺威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月１７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年９月１８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、会务联系方式：

联系人：朱健伟；

联系电话：（０７５７）２８３８５９３８；

传真：（０７５７）２８３８５３０５；

七、备查文件

１、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

２、广东顺威精密塑料股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》；

３、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事提名人声明；

４、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事候选人声明；

５、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人、２０１２年中期利润分配方案、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年９月４日

附件一：独立董事候选人胡八一先生简历：

胡八一，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６８年８月１日出生，本科学历。曾任厦门建松电器厂人事处处长、东莞杜邦电子材料有限公司人力资源部经理。２００１年进入企业管理咨询界，一直实践于企业经营管理一线，曾经深度服务于湖南经视、福建龙洲股份、广日电梯、江西丰城矿务局、广东岭南教育集团等一百多家企业，目前担任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长。

胡八一先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会参会股东登记表

截止２０１２年９月１１日，本人／本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票， 拟参加公司２０１２年第五次临时股东大会。

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

说明：

１、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

２、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

３、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束