证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  2、 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）、会议召集人：公司董事会

  （2）、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

  （3）、会议召开时间：2012年9月4日（星期二）上午9:30

  （4）、会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室

  （5）、会议主持人：董事长向明先生授权董事周波先生

  （6）、会议的通知：公司于2012年8月17日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2012-24）

  （7）、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计3人，代表公司有表决权的股份数为77,383,604股，占公司股份总数的59.68%。

  3、公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东经认真审议，通过现场记名投票的方式，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司章程》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司股东大会议事规则》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司董事会议事规则》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司监事会议事规则》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司独立董事工作制度》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。《公司关联交易管理办法》全文见详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：四川社科律师事务所

  2、律师姓名：赵永祥、曾加煜

  3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  华润锦华股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月五日