证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-062

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第六次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第六次会议通知于2012年9月4日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年9月6日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

  一、关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的议案

  公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司（以下简称"港通公司"）拟以自有资金以现金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司（以下简称"中化珠海"）增加注册资本金，用于建设中化珠海三期项目。港通公司持有中化珠海45%股权，按比例需要出资6504.44万元。

  该事项已获政府有关部门批准。无需提交股东大会批准。

  议案内容详见刊登于2012年9月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的公告》。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  二、关于云浮新港港务有限公司向浦发银行珠海分行申请抵押借款的议案

  云浮新港港务有限公司为公司持股71.63%的控股子公司，为支持其业务发展，公司拟同意其以云浮新港综合办公楼为抵押物，向上海浦东发展银行珠海分行申请人民币850万元、期限一年的综合授信额度。

  抵押物基本情况：云浮新港综合办公楼位于云安县六都镇四围唐，面积为5595.58平方米，帐面净值为1893万元。

  参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年9月7日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-063

  珠海港股份有限公司关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司（以下简称"港通公司"）拟以自有资金以现金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司（以下简称"中化珠海"）增加注册资本金，用于建设中化珠海三期项目。中化珠海三期项目拟在广东省珠海市高栏港经济区南迳湾石化仓储区内建设罐区及工艺管道系统等，拟建罐容约28.6万m3。

  中化珠海三期项目总投资约为41298万元，其中自有资金35％，通过各方股东增资方式获得，其余资金通过银行贷款解决。港通公司持有中化珠海45%股权，按比例需要出资6504.44万元。

  该事项已获政府有关部门批准。无需提交公司股东大会批准。

  该事项已经公司2012年9月6日召开的第八届董事局第六次会议审议通过，参与该项议案表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

  该事项不构成关联交易。

  二、交易对手方介绍

  中化珠海石化储运有限公司现有三方股东，中化实业有限公司持有其30%股权，中化国际石油（巴哈马）有限公司持有其25%股权，上述两方股东为一致行动人；港通公司持其45%股权。

  （一）中化实业有限公司

  中化实业有限公司，注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：张志银；注册资本：152630.8706万元；主营业务：货物进出口、合作生产业务。

  控制关系图：

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  （二）中化国际石油（巴哈马）有限公司

  中化国际石油（巴哈马）有限公司，注册地：2nd Terrace, Collins Ave.,Star Insurance Plaza,P. O. Box N-1108,Nassau,Bahamas；企业类型：外资企业 ；法定代表人：张志银；注册资本：5000美元 ；主营业务原油贸易。

  控制关系图：

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  三、投资标的基本情况

  （一）中化珠海石化储运有限公司

  中化珠海石化储运有限公司，公司持有其45%股权。成立于2004年；法定代表人：王能全；注册资本：38446.94万元人民币；住所：珠海市高栏港经济区；经营范围：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油（汽油、煤油、柴油）、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务等。

  中化珠海地处全国主枢纽港、一类开放口岸--珠海市高栏港，拥有1335m码头岸线和65万m2仓储用地（其中铁炉湾45万m2，南迳湾20万m2）。

  2007年9月，中化珠海8万吨级石化公用码头及铁炉湾一期18万m3石化仓储项目顺利投产。2008年11月，南迳湾一期8万m3化工品仓储项目投入运营。2010年12月，铁炉湾二期41.2万m3石化仓储项目投入使用，至此一、二期累计总罐容达到67.2万m3。中化珠海作为第三方液体石化产品物流企业，主要为国内外客户提供燃料油、成品油和液体化工品的储存、中转等服务。

  2011年末，中化珠海经审计的资产总计91587.90万元，总负债55892.48万元，净资产35695.42万元，净利润4,611.34万元，营业收入 19759.9万元。截止2012年6月底，中化珠海未经审计的资产总计90，364.60万元，总负债51,749.88万元，净资产38,614.72万元，净利润2,919.30万元，营业收入8,496.54万元。

  （二）中化珠海三期项目

  根据《中化珠海三期项目可行性研究报告》，中化珠海三期项目拟在广东省珠海市高栏港经济区南迳湾石化仓储区内建设罐区及工艺管道系统、码头装卸系统、汽车装车系统、管道输送系统、维修间及其他配套相关设施等。从可研报告获批至具备生产条件的总工期为32个月。拟建罐容约28.6万m3。

  南迳湾一期已建成的储罐以小罐型为主，规格较多，未来三期项目建成，与一期储罐调配使用，可实现多种满足业务需求的罐容组合，同时适合储存化工品和油品，对市场需求变化适应性强，从而达到最优使用效率。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  中化珠海三期项目的建设，将进一步扩大中化珠海总罐容量，特别是成品油、化工品储罐容量，与码头设施规模相匹配，使中化珠海的油品及化学品储运实力在华南乃至国内石化物流行业中处于领先地位。

  根据项目可研报告，中化珠海三期项目税后内部收益率10.50%，所得税后投资回收期9.72年（含建设期2年）。跟进投入中化三期项目符合公司的发展战略，可充实壮大公司港口物流营运板块，增强合资公司持续经营能力。

  五、其他

  公司将根据增资进展情况及时予以披露。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年9月7日