证券时报多媒体数字报

股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１２－０３８

深圳成霖洁具股份有限公司董事会

第四届第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届第十三次董事会会议通知于２０１２年８月３０日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于２０１２年９月６日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事９名，实际出席表决董事５名，独立董事何世忠、关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰因公出差没有出席本次会议。本次会议由副董事长庄贤裕主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的公告》全文详见２０１２年９月７日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年９月２４日召开２０１２年第二次临时股东大会。《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》全文详见２０１２年９月７日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

２０１２年９月６日

证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１２－０３９

深圳成霖洁具股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，公司定于２０１２年９月２４日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召开时间

现场会议时间：２０１２年９月２４日（星期一 ）１４：３０

网络投票时间：２０１２年９月２３日－－２０１２年９月２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月２４日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月２３日下午３：００ 至２０１２年９月２４日下午３：００ 期间的任意时间。

２、现场会议召开地点： 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼１＃会议室

３、股权登记日：２０１２年９月１８日（星期二）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

６、会议表决方式：

（１）现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

（３）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截止２０１２年９月１８日（星期二）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》。

（二）披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见２０１２年９月７日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、参加现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（信函或传真须在２０１２年９月２１日１６：３０前送达或传真至公司证券部）

２、登记时间：２０１２年９月２０日、２１日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）

３、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室

联系人：吴仁生

联系电话：０７５５－８６０２２８１２

传真：０７５５－８６０２２８１３

邮政编码：５１８０１３

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２０４７ 投票简称：成霖投票

２、在投票当日，“成霖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月２３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年９月２４日（现场股东大会召开结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（１）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳成霖洁具股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：姚宏树、 吴仁生

联系电话：０７５５－８６０２２８１２

传真号码：０７５５－８６０２２８１３

电子邮箱：ｗｕ．ｗｕ＠ｇｌｏｂｅｕｎｉｏｎ．ｃｏｍ

３、请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

六、备查文件 《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此通知

深圳成霖洁具股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月６日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席深圳成霖股份有限公司２０１２年９月２４日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

１、对关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投赞成票；

２、对关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投反对票；

３、对关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知会议议题中的审议事项投弃权票；

４、对未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持有股份： 代理人身份证号码：

代理人签字：

委托日期：

证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１２－０４０

深圳成霖洁具股份有限公司关于

增资青岛成霖科技工业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资概述

青岛成霖科技工业有限公司（以下简称“青岛成霖”）系本公司控股子公司，原注册资本为：ＵＳＤ３，３８７万元；经营范围为：建筑材料的检测和维修；高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产；水龙头、卫厨制品（五金、塑料、复核材料及木制品）及相关配件研发、生产；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产；货物进出口（不含进口商品分销业务）；仓储服务（危险品、违禁品除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）；股权结构为：成霖股份持股６０％，ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ（ＢＶＩ） ＣＯＲＰ（以下简称“ＧＵＩＣ（ＢＶＩ）”）持股４０％。现股东ＧＵＩＣ（ＢＶＩ）及成霖股份拟按原出资比例对青岛成霖增资，增资总额ＲＭＢ１４，０００万元（折合ＵＳＤ２，２２３万元），投入金额分别为ＧＵＩＣ（ＢＶＩ）按４０％出资ＲＭＢ ５，６００万元、成霖股份按６０％出资ＲＭＢ８，４００万元，增资后青岛成霖公司注册资本将由原来的ＵＳＤ ３，３８７万增加至ＵＳＤ ５，６１０万美元，增资完成后各股东持股比例不变。本次增资完成后，青岛成霖注册资本变更为ＵＳＤ ５，６１０万美元，仍为本公司控股子公司。

因ＧＵＩＣ（ＢＶＩ）为成霖股份的第一大股东，本次对青岛成霖的增资行为构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资议案需提交股东大会审议。

二、增资主体公司介绍

１、公司名称：深圳成霖洁具股份有限公司

法定代表人：颜国基

公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

注册资本：４５３６６４８２７元人民币

注册号：４４０３０１５０１１２１５８２

企业类型：股份公司

经营范围：生产经营水龙头、卫浴洁具、厨柜及其配件及生产经营精冲模、精密型腔模、模具标准件，销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的进出口业务。

２、 公司名称：Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ （ＢＶＩ） Ｃｏｒｐ．

注册地址：英属维京群岛托特拉路城

注册资本：５０００万美元

注册执照编号：１９３６９６

企业类型：有限公司

法定代表人：陈重芳

经营范围：投资业务和转口贸易

三、增资标的公司基本情况

公司名称：青岛成霖科技工业有限公司

注册地址：青岛西海岸出口加工区（开发区红石崖街道办理处辖区内）

法定代表人： 颜国基

注册资本：ＵＳＤ３，３８７万元

实收资本：ＵＳＤ３，３８７万元

注册号：３７０２００４００１５６４９４

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：建筑材料的检测和维修；高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产；水龙头、卫厨制品（五金、塑料、复核材料及木制品）及相关配件研发、生产；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产；货物进出口（不含进口商品分销业务）；仓储服务（危险品、违禁品除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

成立日期：２００６年１２月２８日

截止２０１２年０６月３０日，该公司总资产２５，２９２．４３万元，净资产３，５６７．３４万元；２０１２年上半年度实现业务收入９，２２３．８３万元，净利润－２，８８１．１８万元。

四、增资说明

１．减轻利息负担，规避汇率风险。

青岛成霖账上现共有美金借款ＵＳＤ２，１１３万元（折合ＲＭＢ１３，３６１万元）每年利息费用约为ＵＳＤ４３万元（折合ＲＭＢ２７２万元），拟规划以现有股东增资方式偿还外币借款，以减轻利息负担，并规避免可能之汇率风险。

２．改善财务结构，减低负债比率。

２０１２年６月３０日青岛成霖负债占资产总额的８５．９０％，预计增资完成，外币借款偿还后，负债占资产总额５５．２９％，负债比率大幅降低。

３．充实营运资金

为因应２０１３年预估增加之订单，拟充实营运资金，以备后续购料生产等资金需求。

五、增资资金来源

拟由青岛成霖现有股东ＧＵＩＣ（ＢＶＩ）及成霖股份自有资金支付。

六、预估增资效益

（１）． 青岛成霖利息费用节省

青岛成霖以本次股东增资资金偿还银行借款，预计一年可节省利息支出约为ＵＳＤ４３万元（折合ＲＭＢ２７２万元）

（２）．避免汇兑损失：预计人民币升值走势告一段落，若持续持有美金外债易造成汇兑损失。

特此公告

深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

２０１２年９月６日