证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召集、召开情况

  银亿房地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月20日在《证券时报》和巨潮咨询网站刊载了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司就召开2012年第一次临时股东大会事宜于2012年9月3日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2012年9月6日（星期四）下午2: 30

  2、网络投票时间为：2012年9月5日－2012年9月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月5日15:00至2012年9月6日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  4、召 集 人：公司董事会。

  5、主 持 人：熊续强董事长。

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计5人，所持有效表决权股份总数788,783,576股，占公司总股份数的91.8252％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数788,780,875股，占公司总股份数的91.8249％；参与网络投票的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数2,701股，占公司总股本的0.0003％。

  此外，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  同意：788,783,576股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  （二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；

  同意：788,783,576股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  （三）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  同意：788,783,576股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  律师姓名：李备战、徐国荣

  结论性意见：

  公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年九月七日