证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０５０

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年９月６日上午１０：００

２、股权登记日：２０１２年９月３日

３、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长朱新生先生

６、会议召开方式：现场投票表决

７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计１２人，代表股份９７，６０５，５０６股，占公司股份总数的４３．９１％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、审议议案和表决情况

本次会议以现场记名股票表决方式表决，审议通过《关于增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股份的议案》。

同意公司增资意大利ＳＥＬＩ公司３７５，１９４股股份及受让ＳＥＬＩ公司股东Ｒｅｍｏ Ｇｉｕｓｅｐｐｅ Ｐｉｅｔｒｏ Ｇｒａｎｄｏｒｉ持有的６６，２１０股股份。交易完成后，本公司合计持有ＳＥＬＩ公司４４１，４０４股股份，占增资后ＳＥＬＩ公司总股本的３２．２６％，总投资额约２，０００万欧元。

表决结果：赞成９７，６０５，５０６股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

２、律师名称：聂学民、李长桦

３、结论性意见：

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、２０１２年第三次临时股东大会决议

２、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

２０１２年９月６日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０５１

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月６日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十六次会议。

召开本次会议的通知已于２０１２年９月３日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于向天津锦联融资租赁有限公司申请２０，０００万元融资租赁服务额度的议案》

同意公司与天津锦联融资租赁有限公司进行厂商租赁合作，即为公司下游客户提供融资租赁采购公司产品的服务模式，融资租赁服务额度为２亿元／年。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

２０１２年９月６日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０５２

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

２０１２年９月６日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金及利息５，２３９． ２６万元，永久性补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，公司于２０１０年７月２８日首次向社会公众公开发行人民币普通股４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元，募集资金总额为人民币９６，５７８．００万元，扣除发行费用人民币５，８３３．９４万元后，实际募集资金净额为人民币９０，７４４．０６万元，扣除本次募集资金项目的总投资额３２，６６６．００万元，超额募集资金５８，０７８．０６万元。

二、 募集资金存放和管理情况

１． 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司及其下属子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司、海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于２０１０年８月１５日分别签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜，公司与海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行于２０１２年１月６日重新签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和监管。

２． 募集资金在银行账户的存储情况

截至２０１２年８月３１日，铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目募集资金专户的存储余额为６，８４９．４６万元。

三、 募集资金的使用与结余情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为９０，７４４．０６万元，扣除本次募集资金项目的总投资额３２，６６６．００万元，超额募集资金５８，０７８．０６万元。截至２０１１年５月１１日，超募资金已全部使用完毕。

截至２０１２年８月３１日，公司募集资金投资项目铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目已经达到预定可使用状态。项目实际使用募集资金２６，０５９．４３万元，扣除项目尾款１，６１０．２０万元、银行手续费等支出０．３４万元，结余资金为５，２３９．２６万元（含利息收入２４３．２３万元）。具体如下表所示：

单位：万元

四、 募集资金结余的主要原因

公司采用招标方式，合理降低了项目基建投入；公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。

五、 结余募集资金永久性补充流动资金的说明

现公司的全部募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，尚节余募集资金及利息合计５，２３９．２６万元，占募集资金净额的比例不超过１０％。为充分发挥资金的使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大的效益，公司计划在２０１２年９月１４日之后将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金及利息５，２３９．２６万元永久性补充流动资金，主要用于生产经营所需。

按照公司在２０１２年９月１４日之后将结余募集资金５，２３９．２６万元永久性补充流动资金的计划，截止２０１２年９月１４日，公司前１２个月内未进行证券投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：使用结余募集资金５，２３９．２６万元永久性补充流动资金后，１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

六、 保荐机构意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：天业通联在全部募集资金投资项目完成后，将占募集资金净额比例低于１０％的结余募集资金及利息合计５，２３９．２６万元永久补充流动资金，已经董事会审议通过，履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。天业通联将结余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要。基于上述核查，本保荐机构同意天业通联实施本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项。

七、 备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议

２、海通证券股份有限公司《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

２０１２年９月６日