证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  公司董事会于2012年8月21日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

  本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  (1)现场会议时间:2012年9月6日下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月5日15:00--2012年9月6日15:00期间任意时间.

  2、现场会议召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

  5、主 持 人：张立忠董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共12人，代表股份81,627,254股，占公司有表决权股份总数的37.65%。

  其中,出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份80,564,040股，占公司有表决权总股份的37.16%。

  通过网络投票的股东8人，代表股份1,063,214股，占公司有表决权总股份的0.49%。

  除李刚独立董事因公务委托冯亮独立董事、李贵学董事因公外出委托王学林董事出席会议外，其他公司董事、监事、高级管理人员及见证书律师出席了本次临时股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式投票表决，审议通过了《西北轴承股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的提案》（具体内容详见2012年8月21日我公司在证券时报或巨潮资讯网发布的公告）。

  同意81,627,154股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对100股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：宁夏银杜律师事务所

  2.律师姓名：贺倩 黄剑楠

  3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  西北轴承股份有限公司

  二O一二年九月六日