证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月31日以通讯方式发出董事会通知，2012年9月6日公司2012年第六次临时董事会会议以通讯方式召开。公司现有董事12名，全部出席了会议，会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

  一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  根据公司董事长提名，提议由王立春先生任公司董事会秘书。（简历附后）

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  王立春先生办公电话：0475-2345170、传真电话：0475-2350579

  通讯地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、邮箱：ltmy@vip.163.com。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一二年九月六日

  附件：

  董事会秘书简历

  王立春先生，1965年生，研究生学历，高级工程师。曾任中电投霍煤集团矿建公司工程技术部经理、公司技术部经理。现任公司总工程师。王立春先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员职务，不持有公司股份。王立春先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。不存在《公司法》第一百四十七条规定情形，未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和批评，符合监管法规有关董事会秘书任职的规定。