证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年第三次临时股东大会，于2012年9月6日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室以现场投票方式召开，会议由公司董事黄平主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 200,356,760股，占公司总股本的33.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会以现场投票方式投票表决，会议审议通过了《关于提供内保外贷的议案》。

  为满足公司国际业务发展的资金需要，进一步拓展海外市场，扩大销售收入，降低公司运营成本，提升公司经济效益及国际医药行业的品牌影响力，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司上海方正拓康贸易有限公司的全资子公司提供总额不超过3,000万美元，有效期为自融资事项发生之日起一年的内保外贷额度。

  表决结果：200,356,760股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，程源伟律师、王应律师出具了"本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效"的律师意见书。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月六日