证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年9月6日上午10时

  2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份65,800,258股，占公司有表决权股份总数的54.83%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所熊德政律师和胡廷锋律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。

  表决结果：同意65,800,258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所熊德政律师和胡廷锋律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2012年9月6日