证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-027

  广东世荣兆业股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2012年9月5日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年9月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》

  公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）拟进行利润分配，分配方案如下：

  经大华会计师事务所有限公司珠海分所出具的大华（珠）审字[2012]93号审计报告确认，世荣实业截止2011年12月31日的未分配利润为672,363,671.93元。根据《世荣实业章程》的规定，按10%提取法定公积金67,236,367.19元、按5%提取任意公积金33,618,183.60元后，实际可供股东分配的利润为571,509,121.14元。

  世荣实业本次以现金分红的方式向股东分配利润570,000,000元。广东世荣兆业股份有限公司持有世荣实业76.25%股权，获得红利434,625,000元；梁家荣先生持有世荣实业23.75%股权，获得红利135,375,000元。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十一日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-028

  广东世荣兆业股份有限公司关于公司

  股东所持公司部分股份解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，梁社增先生于2012年1月10日质押给华能贵诚信托有限公司的16000万股中的9000万股本公司股份于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续（另外7000万股已于2012年8月15日解除质押）。

  截止到2012年9月10日，梁社增先生持有本公司股份309,600,000股（占公司总股本的67.09%），并通过珠海威尔集团有限公司（梁社增先生持有其67%的股权）控制本公司股份36,119,419股（占公司总股本的7.83%）。截止到2012年9月10日，梁社增先生所持本公司股份共计21200万股处于质押状态，占公司总股本的45.94%；珠海威尔集团有限公司所持本公司股份共计3000万股处于质押状态，占公司总股本的6.50%。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十一日