证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０３８

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１２年９月２日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年９月７日下午在公司会议室召开。会议应出席董事８名（１名董事已辞职），实际出席董事８名，部分高管列席了会议。会议由董事长陈建忠先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于增补独立董事和董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二大股东陈建忠先生（持有公司１３．５８％的股权）提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意增补胡滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，增补孙银龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期从就任之日起，至第四届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事候选人简历：

胡滨先生，１９７１年５月出生，中国国籍，博士后学历，研究员；１９９３年９月至１９９５年５月，任中国人民建设银行六安分行经理；１９９５年６月至１９９６年９月任华安证券有限责任公司经理；２０００年１０月至２００３年９月任中信证券股份有限公司高级经理；２００３年９月至今，任中国社会科学院金融研究所所长助理；２００６年１２月至今，任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事；２０１１年１１月至今，任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；２０１１年８月至今，任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。胡滨先生已取得独立董事资格证书。

胡滨先生未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历：

孙银龙先生，１９６４年５月出生，中国国籍，硕士学历；曾任江阴市团市委书记，无锡团市委书记，无锡市人民政府副秘书长，上海银桥科技创业投资管理公司董事长，无锡开普动力有限公司董事长；２００４年１０月至今，任无锡宝诚汽车销售服务有限公司副董事长；２００５年至今，任无锡星洲医药有限公司董事长；２００９年１０月至今，任无锡市宝界工商会所管理有限公司董事长；２０１０年１２月至今，任江苏环球铜业有限公司总裁；２０１１年５月至今，任无锡宝界科研投资有限公司董事长；２００７年２月至今，任公司独立董事。

孙银龙先生未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

董事会决定于２０１２年９月２６日（周三）召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

《通知》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司２０１２－０３９号公告。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年九月十一日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０３９

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１２年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于２０１２年９月２６日（星期三）召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年９月２６日（星期三）上午１０：００时，会期半天。

３、会议召开方式：现场会议

４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于增补独立董事和董事的议案》。

１．１独立董事候选人胡滨先生

１．２董事候选人孙银龙先生

本议案内容详见《公司四届二十七次董事会决议公告》（公告编号２０１２－０３８）

三、会议出席人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

２、截止２０１２年９月２４日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：２０１２年９月２５日（上午９：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１５：００时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

七、特别提示

按照《公司章程》第八十四条的规定，议案《关于增补独立董事和董事的议案》，本次选举董事采用累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举二名及二名以上的董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。例如：Ａ股东持有本公司股票１００００股，本次应选举产生董事二名，则Ａ股东拥有的表决权为１００００股×２＝２００００票。本次有董事候选人二名，Ａ股东可以将其拥有的２００００票分开投给二名候选人或集中投给一名候选人，但投票总数不超过２００００票。公司独立董事和非独立董事分开表决。

八、其他事项：

１、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

２、会议咨询：公司证券部，联系人：陈银凤，联系电话：０５１０—８６５２０１２６。

附：授权委托书  

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年九月十一日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托    （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１２年９月２６日召开的２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

《关于增补独立董事和董事的议案》

１．１独立董事候选人胡滨先生

１．２董事候选人孙银龙先生

附注：

１、累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：       委托人身份证号码：     

委托人股东帐户：      委托人持股数量： 

受托人签名：        受托人身份证号码：       

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日