证券时报多媒体数字报

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（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至２０１２年９月２０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）提案名称

１、审议《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》

２、逐项审议《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》

２．１ 发行股票种类和面值

２．２ 发行方式

２．３ 发行数量

２．４ 发行对象

２．５ 向原股东配售安排

２．６ 定价方式

２．７ 滚存未分配利润的安排

２．８ 上市地点

２．９ 逐项审议募集资金用途

２．９．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元

２．９．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元

２．９．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元

２．９．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元

２．９．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元

２．９．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元

２．９．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元

２．９．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元

２．９．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

２．９．１０ 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权

２．９．１１ 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权

２．１０ 决议的有效期

３、逐项审议《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

３．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告

３．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告

３．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告

３．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告

３．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告

３．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告

３．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告

３．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告

３．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告

３．１０ 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告

３．１１ 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告

４、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

（三）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１２ 年９月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记办法（授权委托书见本公告附件）

（一）登记方式、登记时间和登记地点

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间： ２０１２ 年９月２１日、２４日、２５日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

３、 登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

（二）登记手续：

１、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

２、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０７２９

２．投票简称：“燕京投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

３．投票时间：２０１２年９月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“燕京投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推，２．２１元代表议案２中子议案⑩。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（７）投票举例

①如某股东对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

②如某股东对议案一投反对票，对议案二中子议案①投弃权票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

③如某股东对议案二中子议案⑩投同意票，投票申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月２６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年９月２７日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他事项

１、联系电话：０１０－８９４９０７２９ 传真：０１０－８９４９５５６９

２、联系人：徐月香 李影

３、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：１０１３００

４、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件及备置地点

１、 公司第六届董事会第二次会议决议

２、 其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

        北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                      二○一二年九月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名：    ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名：   ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”）：

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

证券简称：燕京啤酒   证券代码：０００７２９  公告编号：２０１２－０４７

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１２年８月３１日以书面文件形式发出，会议于２０１２年９月１１日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：王金泉、周伟、徐月香。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并同意以下议案：

一、审议并同意《关于对四川燕京啤酒有限公司增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并同意《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资及合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并同意《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并同意《关于对河北燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议并同意《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并同意《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议并同意《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议并同意《关于对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议并同意《关于合资设立河北燕京玻璃制品有限公司的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议并同意《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议并同意《关于收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权的议案》

监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议并同意《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议并同意《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十四、审议并同意《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

十五、审议并同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

公司监事会对上述议案发表意见如下：

１、本监事会对上述议案的可行性进行了审议，认为符合产业发展方向和本公司的发展战略，符合本公司和广大股东的利益。

２、本监事会对上述议案的决策程序进行了审议，认为董事履行了诚信和勤勉尽责的义务，与计划投资项目有利害关系的关联董事回避了表决，决策程序符合国家相关法律、法规和本公司章程的规定。

３、本监事会对上述议案涉及的关联交易行为进行了审议，认为关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

                二〇一二年九月十一日

证券简称：燕京啤酒   证券代码：０００７２９   公告编号：２０１２－０５１

证券简称：燕京转债  证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

关于对子公司增资的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述投资，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与投资资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足投资的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

一、对燕京啤酒（衡阳）有限公司增资

１、对外投资概述

（１）燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的２９，６２４．５３万元对燕京啤酒（衡阳）有限公司（以下简称“衡阳燕京”）增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，衡阳燕京注册资本为６０，６９０．５３万元，燕京啤酒持有衡阳燕京９８．１４％的股权。

（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。

（４）本次增资衡阳燕京，不构成关联交易。

２、衡阳燕京基本情况

（１）基本情况

公司名称：燕京啤酒（衡阳）有限公司

注册地址：赣州市赣州开发区金龙路６８号

注册资本：３１，０６６．００万元

法定代表人：李秉骥

经营范围：本公司经营范围：生产经营啤酒（卫生许可证有效期至２０１２年３月３１日）；啤酒原料、酵母、酒糟、塑料箱的生产、销售；工程技术咨询、培训及转让。

（２）业务发展情况

衡阳燕京主要从事啤酒生产和销售业务，近年业务发展良好。衡阳燕京的啤酒销量在湖南稳居第一，在衡阳及周边市场占有率达到８０％以上，衡阳公司的销量、利润均取得了持续、快速发展。

（３）最近一年财务状况

根据经京都天华会计师事务所审计的财务报表，衡阳燕京截至２０１１年１２月３１日的总资产为５７，６０８．２１万元，总负债为２３，９０２．３７万元，所有者权益为３３，７０５．８４万元，２０１１年实现营业收入３０，９０７．５５万元，净利润２，２７９．３４万元。

（４）增资方案

截至２０１２年６月３０日，衡阳燕京股权结构如下：

燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的２９，６２４．５３万元对衡阳燕京增资，增资方式为货币增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，衡阳燕京注册资本为６０，６９０．５３万元人民币，股权结构如下：

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资的全部款项将用于衡阳燕京年产４０万千升（三期）啤酒工程项目。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对衡阳燕京的控股地位，在增资后衡阳燕京的经营管理将继续保持稳定。衡阳燕京年产４０万千升（三期）啤酒工程项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。

二、对燕京啤酒（昆明）有限公司增资

１、对外投资概述

（１）燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的９，６００万元对燕京啤酒（昆明）有限公司（以下简称“昆明燕京”）增资。增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，昆明燕京注册资本为４５，６００万元人民币，燕京啤酒持有其７５％的股权。

（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。

（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。

２、昆明燕京基本情况

（１）基本情况

公司名称：燕京啤酒（昆明）有限公司

注册地址：云南嵩明杨林工业园区空港大道９号

注册资本：３６０００万元

法定代表人：胡建飞

经营范围：啤酒（生啤酒）生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

（２）业务发展情况

昆明燕京成立于２０１０年，成立伊始就显现出强劲的发展势头，２０１１年投产当年即实现了１０万千升的销量，２０１２年上半年，昆明实现啤酒销量９万千升，同比增长达１８０％，创造了啤酒行业罕见的达产速度、销售业绩。目前，燕京啤酒在昆明已经占有１０％的市场份额，建立了较为完善的销售渠道。随着云南省当地的啤酒市场需求的不断增长，以及燕京啤酒在当地知名度和销量的不断提升，昆明燕京迎来了扩大产能的有利时机。

（３）最近一年财务状况

根据经京都天华会计师事务所审计的财务报表，燕京昆明截至２０１１年１２月３１日的总资产为４１，６６７．１１万元，总负债为７，７９８．８３万元，所有者权益为３３，８６８．２８万元，２０１１年实现营业收入２１，６９１．７６万元，净利润－２，００２．９８万元。

（４）增资方案

燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的９，６００万元对昆明燕京增资，增资方式为货币增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，昆明燕京注册资本为４５，６００万元人民币，股权结构如下：

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资的全部款项将用于昆明燕京新建５万千升啤酒产能填平补齐项目。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对昆明燕京的控股地位，在增资后昆明燕京的经营管理将继续保持稳定。新建５万千升啤酒产能填平补齐项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。

三、对河北燕京啤酒有限公司增资

１、对外投资情况概述

（１）燕京啤酒拟对子公司河北燕京啤酒有限公司（以下简称“河北燕京”）增加注册资本１９，３５３．９１万元，增资后河北燕京的注册资本为３７，３０３．９１万元。

（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。

（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。

２、增资对象介绍

１、基本情况

公司名称：河北燕京啤酒有限公司

注册地址：献县高新技术开发区９号

注册资本：１７，９５０万元

法定代表人：王启林

经营范围：制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母

２、截止２０１１年１２月３１日，河北燕京的资产总额为３２６，３６５，７５０．５３元，负债总额为１１０，９６７，０４９．４４元，净资产２１５，３９８，７０１．０９元，资产负债率３４．００％，２０１１年营业收入为２０１，６２２，８９７．１２元，净利润为３０，８０８，４５７．２６元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。

３、本次增资完成后，河北燕京的注册资本将由１７，９５０万元万元增加至３７，３０３．９１万元，公司持有的股权比例将从９９．１７％提高至９９．６０％。

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资是为了满足公司产能扩充需求，提高区域市场份额，优化公司网络布局，增强区域市场竞争力。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资将所公司对河北燕京的持股比例从９９．１７％提高至９９．６０％，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对四川燕京啤酒有限公司增资

１、对外投资情况概述

（１）燕京啤酒拟对子公司四川燕京啤酒有限公司（以下简称“四川燕京”）增加注册资本２８，０００．００万元，增资后四川燕京的注册资本为４８，０００．００万元。

（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。

（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。

２、增资对象介绍

（１）基本情况

公司名称：四川燕京啤酒有限公司

注册地址：南充市嘉陵区工业园区

注册资本：２０，０００．００万元

法定代表人：李秉骥

经营范围：生产、销售：啤酒、酵母、饮料、塑料箱。销售：酒糟饲料（以上经营范围涉及许可经营的凭许可经营

（２）截止２０１１年１２月３１日，四川燕京的资产总额为５７０，７１８，３３０．５９元，负债总额为３４２，８８１，１０２．４３元，净资产２２７，８３７，２２８．１６元，资产负债率６０．０８％，２０１１年营业收入为３４８，６５３，２７６．０２元，净利润为２５，９４７，２８１．３０元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。

（３）本次增资完成后，四川燕京的注册资本将由２０，０００．００万元万元增加至４８，０００．００万元，仍为公司全资子公司。

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资是为了满足市场发展需求，完善公司整体战略布局，满足消费者对产品质量的需求，进一步提升啤酒生产技术水平，满足四川燕京自身发展需求，提高公司的竞争力。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对四川燕京实际控制的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、对新疆燕京啤酒有限公司增资

１、对外投资情况概述

（１）燕京啤酒拟对子公司新疆燕京啤酒有限公司（以下简称“新疆燕京”）增加注册资本４５，３６５．００万元，增资后新疆燕京的注册资本为７４，２４５．００万元。

（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。

（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。

２、增资对象介绍

（１）基本情况

公司名称：新疆燕京啤酒有限公司

注册地址：石河子开发区天山路８号

注册资本：２８，８８０．００万元

法定代表人：张旺

经营范围：啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售（食品批发）。塑料箱的生产与销售，酒酵母、酒糟饲料的销售；废旧物资回收。

（２）截止２０１１年１２月３１日，新疆燕京的资产总额为４０９，４５５，４４５．７２元，负债总额为２３７，４２９，８３７．０７元，净资产１７２，０２５，６０８．６５元，资产负债率５７．９９％，２０１１年营业收入为２８０，３３２，６２７．９４元，净利润为２０，０４７，８３６．１３元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。

（３）本次增资完成后，新疆燕京的注册资本将由２８，８８０．００万元万元增加至７４，２４５．００万元，仍为公司全资子公司。

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资是为了扩充北疆区域产能，优化公司整体布局，开拓南疆区域市场，完善新疆全区域网络。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对新疆燕京实际控制的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司增资

１、对外投资概述

（１）为实施本公司子公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司（以下简称“包头雪鹿”）之子公司燕京啤酒（呼和浩特）有限公司的搬迁改造工程项目，本公司决定以本次公开发行Ａ股股票募集资金对包头雪鹿进行增资。

（２）包头雪鹿为本公司的控股子公司，原注册资本２９，７６３．６３万元，本公司持有２５，６１２．５７万元，占其注册资本的８６．０５％。本公司向包头雪鹿增资２４，９６６．６９万元，增资价格为１元／股。增资后包头雪鹿注册资本增至５４，７３０．３２万元，本公司持有５０，５７９．２６万元，占其注册资本的９２．４２％。包头雪鹿其他股东放弃参与此次增资。

（３）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

（４）２０１２年９月１１日，本公司召开第六届董事会第二次会议，以１５票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

（５）本次交易不构成关联交易。

２、投资标的的基本情况

（１）基本情况

公司名称：燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市

注册资本：２９，７６３．６３万元

法定代表人：田建华

经营范围：啤酒生产、销售；饮料、矿泉水生产、销售；啤酒原料；饲料；餐饮（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

（２）截至２０１１年１２月３１日，包头雪鹿的资产总额为９６，７４６万元，负债总额为４９，１５８万元，净资产４７，５８８万元；２０１１年营业收入为７０，７９２万元，净利润为１１，３８６万元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。

（３）本次增资完成后，包头雪鹿的注册资本将由２９，７６３．６３万元增加至５４，７３０．３２万元，公司持有包头雪鹿９２．４２％的股份。

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资是为了实施包头雪鹿之子公司燕京啤酒（呼和浩特）有限公司的搬迁改造工程项目，提高其啤酒产能和盈利能力。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资前后，公司均对包头雪鹿形成绝对控股。本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、对燕京啤酒（赣州）有限责任公司增资

１、对外投资概述

（１）为实施本公司子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“赣州燕京”）年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，本公司决定以本次公开发行Ａ股股票募集资金对赣州燕京进行增资。

（２）赣州燕京为本公司的控股子公司，原注册资本为８，６８８万元人民币，其中本公司持有７，２０７．５６万元，占其注册资本的８２．９６％，本公司子公司江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的１７．０４％。本公司向赣州燕京增资２９，９８８．６０万元，增资后赣州燕京注册资本增至３８，６７６．６０万元，本公司持有３７，１９６．１６万元，占其注册资本的９６．１７％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的３．８３％。江西燕京啤酒有限责任公司放弃参与此次增资。

（３）２０１２年９月１１日，本公司召开第六届董事会第二次会议，以１５票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

（４）本次交易不构成关联交易。

２、投资标的的基本情况

（１）基本情况

公司名称：燕京啤酒（赣州）有限责任公司

住所：赣州市赣州开发区金龙路６８号

注册资本：８，６８８万元

法定代表人：李秉骥

经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、酵母、塑料箱、技术咨询、技术培训、技术转让、收购农产品；以上项目国家有专项规定的按许可经营

（２）截至２０１１年１２月３１日，赣州燕京的资产总额为３１，０５０．８５万元，负债总额为２９，０４４．４３万元，净资产２，００６．４１万元；２０１１年营业收入为７，４７８．０２万元，净利润为－３，１００．９４万元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。

（３）本次增资完成后，赣州燕京的注册资本将由８，６８８万元增加至３８，６７６．６０万元，公司持有赣州燕京９６．１７％的股权。

３、增资对本公司的影响

（１）本次增资的目的

本次增资是为了实施赣州燕京年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，提高其技术水平、啤酒产能，提升其盈利能力。

（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资前后，公司均直接和通过江西燕京啤酒有限责任公司间接持有赣州燕京全部股权。本次增资不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

八、备查文件

１、董事会决议。

２、监事会决议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

 二○一二年九月十一日