证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，从而保障公司可持续发展，结合本公司实际情况，经广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议以及公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司同意修改《公司章程》中利润分配制度相关条款内容。以上内容详见公司分别于2012年7月24日以及2012年8月9日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第二届董事会第九次会议决议公告、公司章程修正案、公司章程以及公司2012年第三次临时股东大会决议公告。

  截至2012年9月11日，上述修改后的公司章程已完成相应的工商登记备案手续。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十一日