证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年9月11日上午9:30。

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室。

  （3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。

  （6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东5名，代表有表决权股份77,699,584股，占公司股份总数的36.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  本次临时股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

  （1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意77,699,584股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  （2）审议通过了《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意77,699,584股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、惠志强律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二〇一二年九月十一日