证券时报多媒体数字报

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-035

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十八次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于2012年8月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年9月10日在公司会议室召开。应到董事10人，实到董事10人，其中，董事谢建平、谢建强、梁东甲、独立董事朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  会议决定聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会相同。陈幼珍将不再履行财务负责人职责。

  第二项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》；

  会议确定财务负责人施服斌先生年度薪酬总额为70万元（含年度绩效考核奖金，实际金额参照年度绩效考核业绩进行发放）。其他日常福利参照公司制度执行。

  第三项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

  为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，公司将逐步取消在"兴业银行临海支行"的募集资金专项账户。

  会议决定授权董事长与相关银行协商设立募集资金专户事宜，并在现存兴业银行临海支行募集资金专户的相关定期存款到期后及时将募集资金结转到其它募集资金专户，与募集资金专户开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司及时签署三方监管协议，并按规定及时公告。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年九月十日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-036

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十六次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于2012年8月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年9月10日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第1项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

  我们认为：此次变更募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，是符合公司实际经营情况和全体股东利益需要的，是必要的、合理的。此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年九月十日