证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、召开时间：２０１２年９月１１日上午１０时

２、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

３、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长杨玉林先生

（二）会议出席情况

公司总股本８７１，７８９，０９２股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计３名，代表股数４４８，２３８，０７３股，占公司总股本的５１．４２％，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司在任董事９人，出席５人，其余董事因公务未能参加本次股东大会；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书、财务总监均列席会议。

二、提案审议情况

经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

１、审议《关于２０１２－２０１３年度对外担保计划的提案》；（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（１）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：

（２）关于公司与关联方及其子公司互保

表决结果：

２、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

２、律师姓名：向曙光 徐春辉

３、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一二年九月十二日