证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证监会核准，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向６名认购对象发行了人民币普通股２４，０００，０００股，发行价格为２５．７９元／股，募集资金总额为人民币６１８，９６０，０００元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币６０４，７４４，０５０．６１元。

  上述非公开发行的２４，０００，０００股人民币普通股已于２０１２年９月５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为２０１２年９月１３日，公司总股本由本次非公开发行前的１５２，１００，０００股增加到１７６，１００，０００股。

  １、本次非公开发行前，公司控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司持有公司９０，００５，７６０股股份，占发行前股本总数的５９．１８％；本次非公开发行后，控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司持有公司９０，００５，７６０股股份，占发行后股本总数比例为５１．１１％，仍为公司的控股股东。

  ２、本次非公开发行前，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司１７，３５０，０９０股股份，占发行前股本总数的１１．４１％；本次非公开发行后，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司１７，３５０，０９０股股份，占发行后股本总数比例为９．８５％，仍为公司持股比例５％以上的股东。

  ３、本次非公开发行认购对象之一的北京市基础设施投资有限公司，通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司９，０００，０００股股份，持股比例由发行前的０％变为发行后的５．１１％，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《北京七星华创电子股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１１日