证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第四次会议于2012年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2012年9月6日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  一、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于将收回的坑梓基地两块土地的土地补偿款专项用于西乡项目持有性物业的开发建设的议案》；

  （一）根据本公司于2011年11月30日与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局就位于宝安区西乡街道、沙井街道、福永街道三块土地征收和开发签订的《收地补偿协议书》，本公司将取得西乡固戍地块10.5万平方米保留用地的商住开发权（以下简称"西乡项目"），实际可开发用地面积为112,689.61平方米。总建筑面积为651,910.71㎡，计容积率建筑面积518,372.21㎡，其中商业建筑面积占15%，即为77,755.83㎡，不计容积率建筑面积133,538.50㎡，含地下停车位4,173个。

  （二）根据公司未来产业发展战略规划，本公司将保留西乡项目计容积率建筑面积518,372.21㎡中的约15万平方米的公寓、商业及办公作为持有性物业进行投资。

  鉴于本公司于2011年11月30日与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了《收地补偿协议书》,截止2011年12月31日,本公司已收到坑梓两块土地的土地补偿款为人民币肆亿捌仟捌佰壹拾万陆仟陆佰贰拾肆元整（小写：￥488,106,624元）。

  为了确保西乡项目的顺利开工建设，经本公司董事会研究决定，政府对收回坑梓基地两块土地的土地补偿款应专项用于西乡项目持有性物业包括公寓、商业及办公的开发建设。

  二、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于将收回的坑梓基地两块土地的地上建筑物及附属设施等补偿款优先用于投资出租车业务的议案》。

  （一）2008年10月，本公司下属控股公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司（以下简称"运输公司"与深圳市东部公共交通有限公司（以下简称"东部公司"签署《公交资源移交预签协议》。双方约定就运输公司现有车辆资产、场站和办公设施、员工、深圳市东部公共交通有限公司股权及相关问题等资源，通过双方谈判协商后，由运输公司自行选择政府补偿的方式和各种方式的比例（包括货币补偿和置换绿的补偿），在市政府正式批准补偿额度后与东部公共公司签署正式协议。按照深圳市政府的有关文件要求，东部公司各股东单位公交线路应于2008年3月底前全部移交东部公司。2010年2月，运输公司将公交资源正式移交给东部公司，但与政府有关部门具体的补偿等系列事宜仍未签订正式协议，资产的过户手续尚未办理。

  根据2010年4月16日深圳市交通运输委员会《关于深圳市康达尔（集团）运输有限公司退出股份有关事宜的批复》（深交复【2010】22号文件）的回复内容：1、原则同意本公司下属运输公司退出东部公交股份，由运输公司自行与东部公交联系办理退股手续；2、在运输公司办理完退股手续后，深圳市交委将运输公司置换的"绿的"按照大巴1：1.05，中巴1：0.85的比例计算（运输公司总共可置换"绿的"指标数须经双方协商并由政府最终下达的指标为准）。

  同时，运输公司下属子公司深圳市康达顺运输有限公司参与的深圳一批300台"绿的"到期需更新，该批"绿的"经营期限为5年，牌照使用费6万元/台。

  （二）鉴于本公司于2011年11月30日与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了《收地补偿协议书》,截止2011年12月31日,本公司已收到坑梓两块土地地上的建筑物及附属设施、附着物、基础设施、G13112-0092宗地房屋及附属设施、基地生产设备、绿化工程及花木场、果树、果树和苗木看管、维护、修缮成本、种猪种鸡等生物资产和人员安置的费用，合计为贰亿伍仟贰佰壹拾捌万叁仟肆佰贰拾伍元整（小写：￥252,183,425元）。

  为了确保做大做强出租车业务的需要，经本公司董事会研究决定，政府对坑梓基地的地上建筑物及附属设施、附着物、基础设施等的补偿款在扣除搬迁和人员安置等费用后的余款优先用于投资公司运输行业的"绿的"出租车业务。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年9月12日