证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间：2012年9月11日（星期二）下午14:00

  2．会议召开地点：公司三楼大会议室

  3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

  4、会议主持人：董事长谢松峰先生。

  5、公司于2012年8月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表16人，代表股份120,071,667股，占公司有表决权股份总数的75.04%。列席本次会议的有：公司董事5人（董事严伟立因其他公务委托董事谢松峰列席会议、董事周全根因其他公务委托董事马恩曦列席会议，董事蔡行荣因出差委托董事陈欢列席会议，独立董事黄海林因其他公务委托独立董事赵蓉列席会议）、监事3人、公司高级管理人员3人、公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所林琳、杨宬律师，保荐机构：海通证券代表人。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》；

  为保持技术优势，改善研发软硬件条件，加大公司研发创新力度，进一步加强本公司检测试验力量的建设。同意在募集资金项目"研发中心项目"中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意120,071,667股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

  公司保荐机构海通证券根据中国证监会持续督导的要求，对公司进行了现场核查，指出公司《信息披露事务管理制度》之中未明确指定公司信息披露审核责任人，结合公司的实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》进行了相关修订。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意120,067,217股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9963％；反对0股，弃权4,450股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0037％。

  （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

  公司保荐机构海通证券根据中国证监会持续督导的要求，对我公司进行了现场核查，指出公司《对外投资管理制度》之中投资相关决策和授权制度有待完善，为进一步规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司对《对外投资管理制度》进行了相关修订。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意120,067,217股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权4,450股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0037％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

  2、律师姓名：林琳、杨宬；

  3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海科泰电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海科泰电源股份有限公司

  2012年9月11日