证券时报多媒体数字报

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-023

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于购买委托理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  2012年9月12日，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司购买委托理财产品的议案》，具体内容如下：

  1、投资目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资主体：公司

  3、投资对象：公司与诺亚（上海）财富管理中心属下的歌斐资产管理有限公司签订协议，由公司购买其理财产品（歌斐新光地产基金）。

  4、投资额度：人民币4000万元

  5、资金来源：公司自有资金

  6、投资期限：1年

  7、本次投资理财事项不构成关联交易。

  8、公司将根据投资理财项目的实际进展及时披露相关信息。

  二、对公司的影响

  1、公司运用自有闲置资金灵活理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  （1）本次出资购买理财产品涉及的项目本身不能实现收益的风险

  （2）本次出资购买理财产品涉及的项目操作及过程跟进的风险

  2、采取的风险控制措施

  （1）针对项目本身不能实现收益的风险，采取措施如下：

  公司成立项目审查小组（由公司董事、财务、审计等部门人员组成），对项目本身进行严格的审查、充分的研究和论证，以确保项目合法合规；

  公司对诺亚（上海）财富管理中心及其属下的歌斐资产管理有限公司，进行了充分的背景调查，并对该项目进行了实地考察；

  项目审查小组对该项目所能实现的预期收益进行了测算，预计项目收益能够实现，风险可控。

  （2）针对项目操作及过程跟进的风险，采取措施如下：

  公司相关工作人员对理财事项保密，未经允许不得泄露有关信息；

  公司审查小组要求歌斐资产管理有限公司提交项目季度进展报告，项目审查小组人员对项目进展情况进行定期的监督和检查。

  四、独立董事的独立意见

  公司独立董事认为：公司拟向歌斐资产管理有限公司购买其理财产品（歌斐新光地产基金），公司出资4000万元，预期收益率：12.5%（税前），期限：1年。公司本次出资购买理财产品，系使用公司自有资金，总金额占公司最近一期经审计的净资产的9.95%。公司与受托方不存在关联关系。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营。本次购买委托理财产品的相关审批程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司和全体股东的利益。

  五、其他

  1、公司本次出资购买理财产品，总金额4000万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.95%，根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，该理财事宜属于风险投资，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

  2、公司已制定有关风险投资的相关制度，以控制相关风险。

  3、公司所募集资金已全部使用完毕，因此本次投资理财不涉及募集资金，故不存在在风险投资后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  六、备查文件

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事对公司购买委托理财产品的独立意见

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年九月十二日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-022

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2012年9月12日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于2012年9月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：独立董事陈宏民因公出差，委托独立董事邬筠春出席本次会议并全权行使投票表决权），会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司购买委托理财产品的议案》。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年九月十二日