证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年9月3日以专人送达以及电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2012年9月12日以现场结合通讯的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明先生。

  5、列席人员：监事、高管人员、律师。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以累计记名投票方式审议通过了

  《关于变更公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及工作需要，经总经理高学明先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任赵洛如女士为公司审计总监、同时免去赵洛如女士公司财务总监职务，聘任夏冰女士为公司财务总监。以上两位高级管理人员任期自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届期满（即2013年2月5日）止。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2012年9月13日

  附件：赵洛如女士和夏冰女士简历：

  赵洛如，女，1963年出生，大学本科，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1989年至2001年，历任洛阳春都股份有限公司财务部科长，春都集团有限公司财务部副部长，春都食品股份有限公司财务部部长。2001年进入本公司，历任财务部部长、财务中心主任、财务总监，公司控股子公司"北京北玻安全玻璃有限公司"董事职务。

  赵洛如女士持有我公司股份313,206股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，赵洛如女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  夏冰，女， 1967年3月25日出生，本科学历，中级会计职称，中国籍，无永久境外居留权。1998年以来历任上海先杰电子科技有限公司财务经理，圣象集团财务副经理。2003年进入本公司，历任公司控股子公司"上海北玻玻璃技术工业有限公司"财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务。

  夏冰女士持有我公司股份154,137股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，夏冰女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。