证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开方式：现场会议；

  2、召开时间：2012年9月12日上午10:00；

  3、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计4名，代表股份数为577,178,130 股，占公司总股本680,161,768股的84.86%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议以记名投票方式审议通过了《关于补选Michel Doukeris（邓明潇）先生为公司董事的议案》。

  同意577,178,130 股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  三、见证律师意见

  本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  （二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2012年9月13日