证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７７ 证券简称：*ＳＴ嘉陵 编号：临２０１２－０５０

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一二年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二○一二年第三次临时股东大会于２０１２年９月１２日上午９时在公司会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）２人，代表公司股份１８５，７６７，９７３股，占股本总额６８７，２８２，０４０股的２７．０２９％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘波先生主持会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对董事进行分开投票表决。本次提名的３名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

１、选举刘波先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

２、选举段潇先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

３、选举陈卫东先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

４、选举倪尔科先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

５、选举叶宇昕先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

６、选举舒元勋先生为第九届董事会董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

７、选举黎明先生为第九届董事会独立董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

８、选举杨俊先生为第九届董事会独立董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

９、选举肖小虹女士为第九届董事会独立董事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

本次会议当选的董事自本次会议闭会时就任，任期均为三年。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议采用累积投票制，以记名投票方式对监事进行分开表决。

１、选举蔡韬先生为第九届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

２、选举谭明献先生为第九届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

３、选举刘利先生为第九届监事会监事。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

本次会议当选的非职工监事自本次会议闭会时就任，任期三年。

（三）审议通过了：关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

（四）审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

（五）审议通过了《２０１２年度新增关联交易议案》。

该议案属关联交易事项，出席会议的关联股东在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

表决结果：同意２０１，８００股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议非关联股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

（六）审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意１８５，７６７，９７３股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的０％。

三、律师出具的法律意见

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律［２０１２］见字第２１号），其结论性意见如下：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、股东大会会议记录。

２、法律意见书。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二○一二年九月十二日

证券代码：６００８７７ 证券简称：*ＳＴ嘉陵 编号：临２０１２－０５１

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第一次会议于２０１２年９月１２日在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名，监事５人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事刘波先生主持，会议形成如下决议：

一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员。

１、战略委员会

召集人：刘波

成员：杨俊（独立董事）、段潇、陈卫东、倪尔科

２、审计委员会

召集人：黎明（独立董事）

成员：杨俊（独立董事）、叶宇昕

３、提名委员会

召集人：杨俊（独立董事）

成员：肖小虹（独立董事）、陈卫东

４、薪酬与考核委员会

召集人：肖小虹（独立董事）

成员：黎明（独立董事）、舒元勋

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、经董事会提名，本次会议决定聘任段潇先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、经总经理段潇先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、周勇强先生、汪盛先生、吕哲先生为公司副总经理，聘任叶宇昕先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、经董事长刘波先生提名，本次会议决定聘任周勇强先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一二年九月十二日

附件：

高级管理人员简历

１、段潇：男，１９６９年１０月生，博士，工程师。历任公司技术中心党总支部书记、品质技术部部长、采购部部长，公司副总经理、副总经理兼重庆工厂总经理、党委副书记兼副总经理。现任本公司董事、总经理。

２、叶宇昕：男，１９６７年５月生，大学本科，高级会计师。历任成都天兴仪表（集团）有限公司财务部副部长兼财务处处长，成都天兴仪表股份有限公司董事、副总经理、财务总监，成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，深圳燕兴投资有限公司财务总监，现任本公司董事、副总经理（财务负责人）。

３、任庶：男，１９６８年１１月生，大学本科，高级经济师。中共党员，历任公司发动机事业部副部长、公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司副总经理，公司信息技术部部长兼公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司总经理。现任公司副总经理。

４、周勇强：男，１９７２年１２月生，本科，经济师。历任公司企业发展部副部长、公司子公司重庆九方铸造有限责任公司总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

５、汪盛：男，１９７０年２月生，大学本科，高级工程师。曾任嘉陵本田发动机有限公司品质部科长，公司技术中心检测站站长助理、站长，技术中心副主任兼检测站站长，工程技术研究院常务副院长，公司总经理助理兼工程技术研究院常务副院长。现任公司副总经理。

６、吕哲：男，１９７３年９月生，工程硕士，政工师。曾任办公室副主任、外事办公室主任、党委办公室副主任，办公室主任、外事办公室主任、党委办公室主任、信访办主任、公司办联合党支部书记。现任公司副总经理。

证券代码：６００８７７ 证券简称：*ＳＴ嘉陵 编号：临２０１２－０５２

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届监事会第一次会议于２０１２年９月１２日在公司会议室召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期三年。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二０一二年九月十二日

证券代码：６００８７７ 证券简称：*ＳＴ嘉陵 编号：临２０１２－０５３

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年９月１２日，经公司职工代表组长联席会议审议，选举刘正林先生、徐大鹏先生担任公司第九届监事会职工代表监事，当选的职工代表监事自公司二Ｏ一二年第三次临时股东大会闭会时就任。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二Ｏ一二年九月十二日

附：

职工监事简历

刘正林，男，１９６４年１２月生，研究生，历任嘉陵集团发动机工厂科长，副厂长，本公司子公司广东嘉陵摩托车有限公司总经理兼党委书记，现任本公司车架油箱分厂厂长、子公司重庆海源摩托车零部件制造有限公司总经理兼党总支副书记，本公司监事。

徐大鹏，男，１９６５年１２月生，工程硕士，高级工程师。历任公司子公司上海嘉陵车业有限公司副总经理、公司特种车事业部副部长、品质技术部副部长、公司品质技术部副部长兼计量中心主任，现任本公司成车装配分厂厂长，本公司监事。

证券代码：６００８７７ 证券简称：*ＳＴ嘉陵 编号：临２０１２－０５４

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

２０１２年８月产销快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１２年８月生产、销售摩托车数据如下：

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一二年九月十二日