证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１０ 股票简称：东方园林 编号：２０１２－０４５

北京东方园林股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于２０１２年９月２８日上午１０：３０召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召集会议的基本情况

１、召集人：北京东方园林股份有限公司第四届董事会

２、会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼

３、召开时间：２０１２年９月２８日上午１０：３０

４、表决方式：现场投票

５、股权登记日：２０１２年９月２４日

６、出席对象：

（１）截止２０１２年９月２４日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、 审议《前次募集资金使用情况报告》；

３、 审议《股东大会议事规则》；

４、 审议《对外担保制度》；

５、 审议《对外投资管理制度》。

上述第１项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见２０１２年７月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。上述第２－５项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。

三、会议登记方法

１、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

２、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

３、登记时间：２０１２年９月２７日（周四）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９月２７日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

４、登记地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼５层证券发展部。

四、股东大会联系方式

１、联系人：唐海军、时华蕊

２、联系电话：０１０－５２２８６６６６

３、 联系传真：０１０－５２２８８０６２

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一二年九月十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／公司出席北京东方园林股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至２０１２年９月２４日，我单位（个人）持有北京东方园林股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２３１０ 股票简称：东方园林 编号：２０１２－０４４

北京东方园林股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于２０１２年９月５日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１２年９月１２日以通讯方式召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女主持，审议通过了以下事项：

一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；

《前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

二、审议通过《股东大会议事规则》；

《股东大会议事规则》（２０１２年９月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

三、审议通过《对外担保制度》；

《对外担保制度》（２０１２年９月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

四、审议通过《对外投资管理制度》；

《对外投资管理制度》（２０１２年９月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

五、审议通过《总经理工作细则》；

《总经理工作细则》（２０１２年９月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

六、审议通过《内部审计制度》；

《内部审计制度》（２０１２年９月修订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

七、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》（２０１２年９月制订）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

八、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于２０１２年９月２８日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的事项。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

２０１２年９月１２日