证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－０６９

西部金属材料股份有限公司

关于为控股子公司担保进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保进展情况

２０１２年４月２４日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第四届董事会第二十二次会议和２０１２年５月１８日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为１５，０００万元的融资担保额度。详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（２０１２－０３８），刊载于２０１２年４月２６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２０１２年９月１０日，公司与中国光大银行西安分行签署《最高额保证合同》，合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于２０１２年９月１０日与中国光大银行西安分行签署《流动资金借款合同》形成的２，０００万元负债提供担保。本次签订的《保证合同》在公司２０１１年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、累计对外担保情况

截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保１１，０００万元。

截止本公告日，公司及子公司累计对外担保５６，０００万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的６７．４３％。

无对外逾期担保。

三、备查文件

１．公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２．公司２０１１年度股东大会决议；

３．保证合同。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月１３日

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－０７０

西部金属材料股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“西部材料”）定于２０１２年９月１７日召开２０１２年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

１．现场会议召开时间：２０１２年９月１７日（星期一）下午１４：３０

２．网络投票时间：２０１２年９月１６日－－－－２０１２年９月１７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年９月１６日下午１５：００至２０１２年９月１７日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年９月１１日（星期二）

（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段１５号，公司３２８会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１．凡２０１２年９月１１日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２．公司董事、监事和高级管理人员；

３．公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

上述议案内容登载于２０１２年８月３１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年９月１４日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段１５号

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：７１０２０１

传真：０２９－８６９６８４１６

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下：

３．股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１４９

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托书

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成

４．计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５．注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月１６日下午１５：００，结束时间为２０１２年９月１７日下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

１．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２．会议咨询：公司董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：０２９－８６９６８４１８

３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

２０１２年９月１３日

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○一二年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：１．股东请在选项中打√；

２．每项均为单选，多选无效；

３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－０７１

西部金属材料股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司２０１２年第二次临时股东大会审议同意，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用１８，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月（从２０１２年３月１６日至２０１２年９月１５日）。有关公告刊登于２０１２年２月２８日和３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２０１２年９月１２日，公司已将１８，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

２０１２年９月１３日