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深圳顺络电子股份有限公司公告（系列） 2012-09-13 来源：证券时报网 作者：
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2012-034 深圳顺络电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第九次会议（以下简称："本次会议"）通知于2012年9月3日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2012年9月12日上午10:00在公司B栋一楼大会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 审议通过了《关于投资设立衢州全资子公司的议案》。 表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对。 我公司根据业务发展需要拟在衢州投资设立全资子公司，董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。 《关于投资设立衢州全资子公司的公告》刊登于2012年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一二年九月十三日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2012-035 深圳顺络电子股份有限公司 关于投资设立衢州全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币2,000万元，投资设立全资子公司衢州顺络电子有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）。 根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。 公司于2012年9月12日召开第三届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立衢州全资子公司的议案》。 本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、拟设立子公司的基本情况 公司名称：衢州顺络电子有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）； 公司类型：有限公司 注册资本：人民币2000万元； 出资方式：公司以自有资金出资人民币2000万元，占注册资本的100%； 注册地点：浙江省衢州市； 法定代表人：施红阳； 经营范围：研发、设计、生产和销售电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。（以工商行政管理部门核定为准） 四、设立子公司的目的和对公司的影响 公司设立衢州全资子公司符合公司的战略发展需要，有利于进一步完善公司产业发展布局，提升公司的竞争力。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一二年九月十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年9月13日
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