证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的会议通知于2012年9月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2012年9月12日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于对美国全资子公司投资金额变更的议案》；

  同意公司对美国全资子公司"Zhongcheng Packaging USA, Inc"的投资金额变更为980.00万美元，资金来源为以自有资金和银行贷款出资，同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。Zhongcheng Packaging USA, Inc注册资本为980万美元，公司占注册资本的100%。

  美国全资子公司的注册地址、经营范围以及本公司对美国全资子公司的投资内容、投资比例等其他事项均未有变更，美国全资子公司将在相关部门审批通过后组织设立。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月十二日