证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年9月12日（星期三）下午14：30

  网络投票时间为：2012年9月11日-2012年9月12日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日上午9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月11日15:00至2012年9月12日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司二楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数89,971,521股，占公司股本总额的42.7069%。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他嘉宾出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况：

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数89,948,850股，占公司股本总额的42.6962%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数22,671股，占公司股本总额的0.0108％。

  4、委托独立董事进行投票的股东情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

  1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.2股票期权激励计划的股票来源和数量；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.3激励对象获授的股票期权分配情况；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.4股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.6激励对象的获授权益、行权的条件；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.8公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  1.9公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

  表决结果：赞成票89,950,110股，占出席会议有表决权股份的99.9762%；反对票21,411股，占出席会议有表决权股份的0.0238%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。此议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

  出席本次会议的属于本次股权激励对象的股东：袁文雄、沈晓民、张富军、徐芳共4人持有公司股份904,788股，回避了对上述议案1-议案3的表决；上述被激励对象的关联股东章文华共持有公司股份20,280,000股，也回避了对上述议案1-议案3的表决。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  六、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  2012年9月12日