证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于2012年9月12日以通讯方式召开，会议通知于2012年9月8日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

  1.审议通过了《关于向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信叁亿元人民币的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司经营生产需要，同意公司向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信叁亿元人民币，用途为补充公司流动资金，期限壹年。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月十二日