证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议于2012年9月12日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

  经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、《关于向湖北银行黄石开发区支行申请流动资金贷款到期转贷的议案》。

  同意公司提出的贷款转贷报告，根据公司生产经营需要，拟将公司在湖北银行黄石开发区支行2012年9月到期的1700万元流动资金贷款转贷一年，并由湖北美尔雅集团有限公司提供信用担保。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  2、《关于向黄石滨江银行花园分理处支行申请流动资金贷款的议案》。

  同意公司提出的贷款报告，鉴于目前公司资金状况的需要，以及进一步做大做强内销市场的战略目标，拟向黄石滨江银行花园分理处支行申请流动资金贷款2000万元，并用公司所属房产及土地抵押担保（产权证号：房权证字第2000公0262号；土地证号：黄石国用1996字第0501003号），贷款期限一年。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月十二日