证券时报多媒体数字报

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-035

  中科英华高技术股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2012年9月5日发出了关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知，2012年9月11日会议以通讯表决方式如期召开,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向江苏银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司青海电子提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上海分行徐汇支行申请8,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司及全资子公司青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行南京东路支行申请14,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向广发银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司长春中科提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行上海营业部申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司及全资子公司中科英华长春高技术有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行广东省分行申请5,000万元人民币综合授信，期限为3年，联合铜箔（惠州）有限公司以土地及厂房抵押并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆向上海浦东发展银行申请银行综合授信并由公司全资子公司长春中科提供担保的议案》

  董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行郑州分行申请8,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度(敞口10,000万元人民币)，授信期为1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司对外担保公告临2012-036。

  十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

  为高效开展公司融资工作，董事会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司2012年度股东大会召开之日止，对于融资期限在6个月以内、同一时点总额不超过3亿元人民币且在此时点公司资产负债率不超过65%的短期融资事项，根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2012年9月13日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-036

  中科英华高技术股份有限公司关于对

  子公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司

  ● 本次担保金额：共计8亿元人民币

  ● 对外担保累计数量：26.85亿元人民币；2,000万美元（含本次担保）

  ● 本次担保无反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、公司担保情况概述

  中科英华高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月11日召开了公司第七届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

  1、《关于公司全资子公司上海中科向江苏银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司青海电子提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上海分行徐汇支行申请8,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司及全资子公司青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。

  2、《关于公司全资子公司上海中科向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行南京东路支行申请14,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。

  3、《关于公司全资子公司上海中科向广发银行申请银行综合授信并由公司及全资子公司长春中科提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行上海营业部申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司及全资子公司中科英华长春高技术有限公司为其提供担保。

  4、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请6,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。

  5、《关于公司全资子公司青海电子向中信银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。

  6、《关于公司全资子公司联合铜箔向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行广东省分行申请5,000万元人民币综合授信，期限为3年，联合铜箔（惠州）有限公司以土地及厂房抵押并由公司为其提供担保。

  7、《关于公司全资子公司联合铜箔向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司为其提供担保。

  8、《关于公司控股子公司郑州电缆向上海浦东发展银行申请银行综合授信并由公司全资子公司长春中科提供担保的议案》

  董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行郑州分行申请8,000万元人民币综合授信，期限为1年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。

  9、《关于公司控股子公司郑州电缆向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度(敞口10,000万元人民币)，授信期为1年，并由公司为其提供担保。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3亿元，是公司的采购及销售平台。截至2011年12月31日，上海中科英华科技发展有限公司总资产8.94亿元人民币，净资产为3.15亿元人民币，净利润为-0.26亿元人民币（经审计）。

  2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至2011年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产为20.64亿元人民币，净资产为8.86亿元人民币，净利润为-0.17亿元人民币（经审计）。

  3、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2011年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产6.55亿元人民币，净资产4.68亿元人民币，净利润为-0.13 亿元人民币（经审计）。

  4、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本3亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至2011年12月31日，郑州电缆有限公司总资产6.52亿元人民币，净资产3.01亿元人民币， 净利润为0.087 亿元人民币（经审计）。

  三、担保协议主要内容

  本次公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司申请银行授信提供担保事项有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司于2012年9月11日召开了第七届董事会第四次会议，与会董事一致认为：公司子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、郑州电缆有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。

  公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2011年年度股东大会对董事会授权范围内，即：1、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过35亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过65%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币，公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。

  五、对外担保情况

  本次担保金额共计8亿元人民币。公司对外担保累计数量26.85亿元人民币，2,000万美元（含本次担保），占经审计的公司最近一期净资产的143％，公司无逾期未归还的贷款。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2012年 9月 13日