证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2：本次会议没有新提案提出表决。

  一、会议召开的有关情况：

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月12日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计4人，代表有表决权的股份336,195,600股，占总股份532,800,000股的63.10%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

  二、议案审议情况：

  会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  3、审议通过《关于制定<股东分红回报规划>的议案》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  6、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  7、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果：赞成票336,195,600票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  四、律师见证情况：

  本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  董事会

  二O一二年九月一十二日