证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月12日（星期三）上午9：30

  2、召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区 ）

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长鲁楚平先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、会议总体出席情况：

  公司总股份数为716,027,850股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共8人，代表股数为481,632,350股，占公司总股本的67.26%。

  2、其他到会情况：

  公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构及律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  5、审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日后第1日起计算；选举黄苏融先生、栾京亮先生、肖永平先生、陈昭先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日后第1日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

  6.1 选举公司非独立董事

  6.1.1 选举鲁楚平先生为公司非独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.1.2 选举徐海明先生为公司非独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.1.3 选举毕荣华先生为公司非独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6..1.4 选举彭惠女士为公司非独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.1.5 选举熊杰明先生为公司非独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.2 选举公司独立董事

  6.2.1 选举黄苏融先生为公司独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.2.2 选举栾京亮先生为公司独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6.2.3 选举肖永平先生为公司独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6..2.4 选举陈昭先生为公司独立董事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  7、审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案。

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  8、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王大力先生、樊惠平先生为公司第三届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日后第1日起计算。

  8.1选举王大力先生为公司监事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  8.2选举樊惠平先生为公司监事

  表决结果：同意481,632,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  上述公司第三届监事会候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  五、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

  2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

  3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

  4、本次股东大会通过的决议合法有效。

  《关于中山大洋电机股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2012年9月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  六、备查文件

  1、中山大洋电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月13日