证券时报多媒体数字报

  证券代码：600150 证券简称:中国船舶 编号：临2012-15

  中国船舶工业股份有限公司

  2012年度第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ·本次会议没有临时提案。

  一、会议召开及出席情况

  公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月12日在北京海淀区首体南路9号1号楼中国船舶大厦六楼会议厅召开。会议由公司董事会召集，吴强董事(董事会临时负责人)主持。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，其代表的股份总数为984,261,885股，占公司总股本的71.42%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

  大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、提案审议及表决情况

  经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以记名投票方式进行表决，会议形成了以下决议：

  1、审议通过《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》

  表决结果为：同意984,261,885股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对 0股，弃权0 股。

  2、审议通过《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》

  表决结果为：同意984,261,885股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

  增补胡问鸣先生为公司第五届董事会董事；

  表决结果为：同意984,261,885股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。

  增补胡金根先生为公司第五届董事会董事；

  表决结果为：同意984,261,885股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。

  4、审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

  增补张兆本先生为本公司第五届监事会监事；

  表决结果为：同意984,261,885股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%，反对0 股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请君合律师事务所刘涛、郭昕律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2012年度第一次临时股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决内容、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、君合律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2012年9月13日

  附：1、新当选董事简历

  2、新当选监事简历

  附1：新当选董事简历

  胡问鸣先生简历

  胡问鸣，男，1957年5月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975年11月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。

  现任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记。

  胡金根先生简历

  胡金根，男，1953年11月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，大学毕业，高级工程师，1971年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理。

  现任中国船舶工业股份有限公司总经理、党委委员，中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记，中船澄西远航船舶（广州）有限公司董事长。

  附2：新当选监事简历

  张兆本先生简历

  张兆本，男，1954年1月出生，汉族，山东诸城人，中共党员，法学硕士，武汉大学博士生导师，1973年参加工作。先后任中组部研究室调研处副调研员（期间：1988-1989年挂职北京市大兴县委组织部副部长），中组部研究室部刊处副处长，中组部研究室部刊处、新闻宣传处处长，中组部研究室副局级调研员，湖北省委组织部副部长，湖北省委组织部副部长、省人事厅厅长、党组书记、省机构编制委员会办公室主任，中共湖北省委委员，中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司董事、纪委书记。

  现任中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司纪委书记。

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临2012-16

  中国船舶工业股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年9月12日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室召开，应参加董事15名，亲自参加董事13名, 胡问鸣董事因公务原因无法参加会议,委托孙云飞董事代为参会并行使相关表决权, 曾恒一独立董事因公务原因不能亲自参会，委托池耀宗独立董事代为参会并行使表决权。会议由吴强董事(董事会临时负责人)主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事审议，一致通过如下决议：

  1、会议选举胡问鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会期限届满；

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于选聘公司2012年度内控审计机构的议案》；

  同意聘请大华会计师事务所有限公司作为公司2012年度内控审计机构。

  同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2012年9月13日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临2012-17

  中国船舶工业股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年9月12日在北京海淀区首体南路9号1号楼六楼会议室召开，应参加监事7名，亲自参加监事6名,张兆本监事因公务原因无法参加会议，委托安晓非监事代为参会并行使相关表决权。经半数以上监事共同推举,会议由安晓非监事主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议经与会监事以记名方式投票，一致选举张兆本先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会期限届满。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司监事会

  2012年9月13日