证券时报多媒体数字报

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  宁波宜科科技实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月12日上午9：00在公司办公楼四楼会议室现场召开，会议通知已于2012年8月18日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》上公告。大会到会股东及股东代理人共8人，代表股份数69,089,200股，占公司总股份数的34.16%。本次会议由公司董事会召集，董事长张国君先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式审议了以下议案，表决结果如下：

  会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

  大会对该议案表决结果为：69,089,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。具体修改内容见本公告附件。

  三、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农、朱挺炜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的宁波宜科科技实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议

  2、浙江和义律师事务所《关于宁波宜科科技实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月13日

  附件：《公司章程》有关条款修改如下：

  原公司章程 第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司住所：宁波市鄞州区石矸街道雅源南路501号 邮政编码：315153

  现修改为：第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司

  公司住所：宁波市鄞州区鄞州大道西段888号 邮政编码：315153

  原公司章程 第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品)的批发、零售、代购、代销；汽车货运服务；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口货物和技术的除外。

  现修改为：第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品)的批发、零售、代购、代销；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口货物和技术的除外。