证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2012年9月13日（星期四）下午: 14：30 ；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年9月12日15:00至9月13日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王人风先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人96人，代表有表决权股份总数871244088股，占公司股份总额的68.6423%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表有表决权的股份数45061268股，占公司有表决权股份总数的5.1721％；参加网络投票的股东95人，代表有表决权的股份数为 826182820股，占公司有表决权股份总数的94.8279％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议通过了如下议案：

  1、审议关于修改《公司章程》的议案

  同意867978131股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6251％；反对725380股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0833％；弃权2540577股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.2916％。该议案获得通过。

  2、审议关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案

  同意868092341股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6382％；反对781680股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0897％；弃权2370067股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.2720％。该议案获得通过。

  3、审议关于对海航集团（香港）有限公司增资的议案

  关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  同意79157565股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的95.8902％；反对3164550股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的3.8335％；弃权228120股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.2763％。该议案获得通过。

  4、审议关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案

  关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  同意75890120股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的91.9320％；反对3182176股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的 3.8548％；弃权3477939股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的4.2131％。该议案获得通过。

  上述议案详细内容见2012年8月29日公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

  2、律师姓名：张新强 聂晓江

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、渤海租赁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司

  2012年9月13日