证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2012年09月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2012年09月13日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》，议案具体内容如下：

  为满足公司经营资金周转需要，拟由控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称"福建华显"）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称"华映视讯"）分别为公司提供15,000万元人民币和10,000万元人民币的委托贷款。具体情况如下：

  （一）、福建华显委托贷款基本情况

  委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司

  委托贷款银行：招商银行股份有限公司福州分行

  委托贷款金额： 15,000万元人民币

  委托贷款期限：不超过三个月（以正式签订的委托贷款合同为准）

  委托贷款利率： 同期银行贷款利率

  （二）、华映视讯委托贷款基本情况

  委托贷款提供方：华映视讯（吴江）有限公司

  委托贷款银行：宁波银行股份有限公司吴江支行

  委托贷款金额： 10,000万元人民币

  委托贷款期限：不超过三个月（以正式签订的委托贷款合同为准）

  委托贷款利率： 同期银行贷款利率

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年9月13日